Signature Bank susiduria su ieškiniu dėl dalyvavimo FTX sukčiavimuose

Algoritminės prekybos įmonė Statistica Capital pateikė tariamą kolektyvinio ieškinio ieškinį kriptovaliutams „Signature Bank“ dėl tariamų žinių apie fondų susimaišymą tarp bankrutavusios biržos FTX ir Alameda Research.

„Statistika“ tvirtina, kad prieš savo patarimą „Signature Bank“ nuo 2020 m. birželio mėn. siųsdavo FTX skirtus pinigus į „Alameda“ banko sąskaitas naudodamas „Signet“ mokėjimų tinklą. „Signet“, leidžiamas „blockchain“ tinklas, leidžia visą parą pervesti pinigus per kaldinimo ir deginimo ERC- 20 suderinamų „signetų žetonų“.

„Statistika“ teigia, kad parašų bankas neįvykdė patikėtinės pareigos

Statistikos duomenimis teismo byla, FTX pervedė klientų indėlius iš „Alameda“ sąskaitų naudodama „nelegalią mokėjimo priemonę“, vadinamą „el. pinigais“. Nors FTX klientai galėjo patvirtinti, kad į jų sąskaitas buvo pridėtos lėšos, Statistica teigia, kad klientų lėšos nepaliko Alamedos sąskaitų. FTX ir Samas Bankmanas-Friedas tariamai panaudojo klientų indėlius, kad suteiktų paskolas bendrovei Alameda ir pasiūlė bankrutuojančiam rizikos draudimo fondui 65 milijardų dolerių kredito liniją. 

Šios maišantis FTX klientų lėšų su Alamedos pinigais yra pagrindinė baudžiamoji byla prieš buvusį FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą, kuriam JAV pateikti aštuoni kaltinimai, įskaitant pinigų plovimą ir sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis. Atskirame civiliniame skunde SEC padavė ieškinį Sam Bankman-Fried dėl neteisingo FTX santykių su Alameda pateikimo investuotojams.

„Statistica“ duomenimis, „Signature“ sąmoningai apdorojo sandorius, pažeidžiančius FTX taisykles ir sąlygas, ir neatliko savo patikėtinio vaidmens klientams.

Vakar Binansas paskelbė dėl neskelbtų priežasčių 8 m. vasario 2023 d. planuoja sustabdyti banko pervedimus USD. Anksčiau tai pranešta klientų, kad „Signature Bank“ palaikytų tik 100,000 XNUMX USD ar daugiau SWIFT pervedimus tarp jo ir „Binance“ klientų.

Centralizuoti mainai, kuriuose yra mažiau galimybių atlikti esminį vaidmenį

Žemė pamažu traukiasi po labiausiai centralizuotų pasaulio biržų kojomis, nes bankai, išgąsdinti reguliavimo įspėjimų ir kriptovaliutų žlugimo, siekia atsiriboti nuo pramonės. Centralizuotos biržos yra labai svarbios kriptovaliutų prekybininkams ir investuotojams skirtos „fiat-to-crypto“ platformos. Masinis bankų partnerių išvykimas gali turėti įtakos biržų gebėjimui išgyventi nuolatinį rinkos įtampą.

„Signature Bank“ 2022 m. gruodžio pradžioje paskelbė, kad sumažins su kriptovaliutų susijusius indėlius 8–10 mlrd. USD, o jo generalinis direktorius pabrėžė, kad „mes nesame tik kriptovaliutų bankas“. Vėliau iš federalinių būsto paskolų bankų ji pasiskolino 3.8 mlrd.

Pernai, Providentas Bancorpas, Masačusetso bankas, pardavė sumažėjusios vertės paskolas, suteiktas kriptovaliutų kalnakasiams, kad sumažintų savo skaitmeninio turto portfelį 50%. 4 m. ketvirtąjį ketvirtį bendrovė 2022% sumažino kasybos platformomis finansuojamas paskolas, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, ir tikisi toliau mažinti savo kriptovaliutų portfelį 40 m.

Niujorke įsikūręs „Metropolitan Bank“. paskelbė ji uždarytų savo kriptovaliutų vertikalę 9 m. sausio 2023 d. dėl „esminių reguliavimo aplinkos pokyčių“. „Metropolitan“ turėjo grąžinti pinigus Kanados kriptovaliutų tarpininkavimo įmonės „Voyager Digital“, kuri praėjusiais metais iškėlė bankroto bylą, klientams. 

„Silvergate“ nori būti paskutinis, bet ar tai naudinga kriptografijai?

JAV prokurorai pradėjo tyrimą tyrimas į kriptovaliutų palankaus „Silvergate Bank“ vaidmenį FTX sukčiavimo srityje. „Silvergate“ tariamai leido didelius lėšų pervedimus per savo „Silvergate Exchange“ tinklą be tinkamos priežiūros. 2017 m. „Silvergate Capital“ sukūrė „Silvergate Exchange“ tinklą, kad būtų galima atlikti „fiat-crypto“ pervedimus tarp kriptovaliutų firmų ir investuotojų, jei abi vykdo verslą su „Silvergate“. 

„Silvergate“ neseniai išgyveno 8.1 milijardo dolerių vertės indėlių išėmimą, pardavus vertybinius popierius ir išvestines priemones, ir pasiskolino 10 milijardų dolerių iš būsto paskolų bankų, kad sustiprintų savo finansinę padėtį. „Silvergate“ generalinis direktorius Alanas Lane'as, kuris 2013 metais banką iš daugiausia nekilnojamojo turto įmonės pavertė į kriptovaliutą orientuota įmone, nori patikinti kriptovaliutų bendruomenę, kad bankas greitai nepasiduos.

„Mes stengiamės pasakyti, kad esame čia; mes čia ilgam“, sakė Generalinis direktorius Alanas Lane'as 2023 m. sausio pabaigoje. Analitikai taip pat teigė, kad „Signature Bank“ „Binance“ pervedimų apribojimai reiškia, kad jis gali perleisti rinkos dalį „Silvergate“.

Tačiau kriptovaliutų biržos tikisi, kad prisijungs daugiau bankų, kad sumažintų vieno žlugimo tikimybę.

Naujausiam „Be[In]Crypto“. Bitcoin (BTC) analizė, paspauskite čia.