Parašo banko ieškinys tvirtina, kad tai „iš esmės palengvino“ FTX sukčiavimą

Niujorke įsikūręs „Signature Bank“ buvo sužavėtas a klasės ieškinys teigia, kad tai palengvino FTX veiklą prieš kriptovaliutų biržą žlugo pernai lapkritį.

Ieškinyje, kurį JAV pietinio Niujorko rajono apylinkės teisme pirmadienį pateikė investicijų ir algoritminės prekybos įmonė Statistica Capital, teigiama, kad Signature „iš tikrųjų žinojo apie dabar liūdnai pagarsėjusį FTX sukčiavimą ir iš esmės jį palengvino“.

FTX, kažkada buvusi trejetuke geriausių kriptovaliutų birža pagal prekybos apimtį, ir jos seserinė įmonė „Alameda Research“. pateikta 11 skyriaus bankroto apsaugai 2022 m. lapkritį po likvidumo krizės.

Biržos įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui gresia įvairūs kaltinimai JAV teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir Prekių ateities prekybos komisija (CFTC), susijusius su jo veiksmais įmonėse.

„Statistika“ įspėja apie įtartinus sandorius

„Statistika“ dabar kaltina „Signature Bank“, kuris aptarnavo ir FTX, ir „Alameda“, leidusį biržai sujungti vartotojų paskyras su kriptovaliutų banko „blockchain“ pagrindu veikiančiu mokėjimų tinklu, pavadintu „Signet“.

Remiantis pareiškimu, „Signature“ žinojo apie FTX sukčiavimą mažiausiai nuo 2020 m. birželio mėn., o „Statistica“ teigė, kad ieškovai „aiškiai“ pasakė bankui, kad įtartinos lėšos iš pradžių buvo pervestos į „Alameda“ FTX.

Nepaisant įspėjimų, „Signature“ vis tiek leido lėšas pervesti „Alameda“.

Taip pat teigiama, kad „Signature“ „iš esmės palengvino FTX sukčiavimą“, viešai reklamuodamas kriptovaliutų keitimą, nesugebėdamas uždaryti, sustabdyti ar kitaip apriboti Alameda ir FTX sąskaitų, nors bankas žinojo, kad sąskaitos pažeidžia pačios FTX paslaugų teikimo sąlygas, nes taip pat priimdami papildomus klientų indėlius į Alameda sąskaitas sužinoję apie sukčiavimą.

Atšaukti ne iš karto išgirdo iš Signature Bank po to, kai kreipėsi dėl papildomo komentaro.

„Signature Bank“ 4 m. ketvirtojo ketvirčio ataskaitoje nurodyta, kad akcininkai patyrė 2022 mlrd.

Praėjusiais metais bankas taip pat paskelbė apie planuojamą skaitmeninio turto banko indėlių mažinimą.

Žinia apie „Signature Bank“ iškeltą kolektyvinio ieškinio ieškinį pasirodė karštai ant kulnų Amerikos senatorių, įskaitant ilgametę kriptovaliutų kritiką Elizabeth Warren, nusitaikiusią į kitą kriptovaliutai palankų banką „Silvergate“.

Laiške generaliniam direktoriui Alanui Lane'ui, įstatymų leidėjams Tvirtinama kad kriptovaliutų banko sandoriai su FTX „toliau įvedė kriptovaliutų rinkos riziką į tradicinę bankų sistemą“, reikalaudamas, kad „Silvergate“ pateiktų daugiau informacijos šiuo klausimu.