„Signature Bank“ laukia JAV teisingumo departamento patikrinimas dėl galimų jo pastangų sutrukdyti pinigų plovimui trūkumų, teigia su šiuo klausimu susipažinę asmenys, cituojami trečiadienį „Bloomberg“ ataskaitoje.
Tyrimai vyksta tiek Vašingtone, tiek Manhetene, o tai žymi reikšmingą Niujorke įsikūrusios finansų institucijos įvykį.
Vaizdas: „Anadolu News“.
Parašas bankas, dalyvaujantis nusikalstamoje veikloje?
Teigiama, kad DOJ ypač susirūpinęs dėl to, ar bankas imasi prevencinių pastangų, kad patikrintų sąskaitų turėtojus ir atsektų neteisėtą veiklą.
Bloomberg cituoja du anoniminiai žmonės sako, kad SEC „žiūri“ į banką kaip atskiro tyrimo dalį. SEC tyrimo specifika pranešime neatskleidžiama.
Bankai, kurie, kaip nustatyta, dalyvauja pinigų plovime, gali susidurti su įvairiais kaltinimais ir nuobaudomis, įskaitant dideles baudas, banko licencijų praradimą ir net baudžiamąjį persekiojimą.
Vaizdas: „Getty Images“
Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo pinigų plovimo veiklos sunkumo ir apimties, bet gali apimti Banko paslapties įstatymo, JAV patriotų įstatymo ir kitų federalinių bei valstijų įstatymų pažeidimus.
Kai kurie galimi mokesčiai, su kuriais bankai gali tekti už pinigų plovimą, yra finansinių operacijų palengvinimas nusikalstamoms organizacijoms, netinkamas pranešimas apie įtartiną veiklą ir veiksmingų kovos su pinigų plovimu programų steigimas ir priežiūra.
Dėl šių kaltinimų bankui gali būti padaryta didelė finansinė ir reputacinė žala, taip pat gali kilti baudžiamoji atsakomybė atskiriems darbuotojams ir vadovams, susijusiems su neteisėtais veiksmais.
Federalinis rezervų bankas konfiskavo parašų banką
Federalinis rezervų bankas kovo 12 d. paskelbė, kad valstybės reguliavimo institucijos turi uždarytas parašų bankas, kuri turėjo keletą kriptovaliutų klientų.
Pranešama, kad „Signature“ ir jo darbuotojai neturi įtarimų dėl netinkamo elgesio, o SEC ir DOJ gali baigti tyrimus nepareikšdami jokių kaltinimų ar nesiimdami jokių tolesnių veiksmų.
Tyrimų savalaikiškumas ir galimas jų poveikis neseniai priimtam Niujorko valstijos reguliavimo institucijų sprendimui uždaryti banką lieka nežinomas.
Dienos diagramoje bendra kriptovaliutų rinkos riba vėl viršijo 1 trilijono USD ribą, kaip parodyta TradingView.com diagramoje.
Tačiau pasekmės bankams, užsiimantiems pinigų plovimu, gali būti rimtos, o tai pabrėžia tvirtų atitikties priemonių ir aktyvių pastangų aptikti ir užkirsti kelią neteisėtai finansinei veiklai svarbą.
Be finansinių nuobaudų, pinigų plovimu užsiimantys bankai taip pat gali prarasti banko licencijas. Tai gali turėti katastrofišką poveikį banko veiklai, nes veiksmingai neleidžia jiems veikti finansų sektoriuje.
DOJ, Jungtinių Valstijų prokuratūra pietiniame Niujorko rajone ir SEC atsisakė komentuoti Bloomberg.
- Teminis vaizdas iš Hum advokatų kontoros
Šaltinis: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/