„Silvergate Bank“ kaip atsakovai pasiūlytame FTX vartotojo grupės ieškinyje

Naujai pasiūlytame grupinio ieškinio ieškinyje „Silvergate Bank“ ir jo generalinis direktorius Alanas Lane'as buvo apkaltinti „padėjimu ir bendrininkavimu“ „daug milijardų dolerių vertės sukčiavimo schemoje, kurią organizavo Sam Bankman-Fried (SBF)“ ir du Sam Bankman subjektai. Fried's FTX ir Alameda Research. Šis kaltinimas pateikiamas „keli milijardus dolerių vertės sukčiavimo schemos, kurią organizavo Sam Bankman-Fried (SBF)“ kontekste.

14 m. vasario 2019 d. Jungtinių Valstijų Kalifornijos šiaurinės apygardos teismui pateikė pasiūlytą kolektyvinio ieškinio ieškinį San Franciske įsikūrusiam FTX vartotojui, kuriam buvo įšaldyta maždaug 20,000 XNUMX USD vertės kriptovaliuta pasibaigus keitimui. verslo praėjusiais metais.

Ieškovė Soham Bhatia teigia, kad „Silvergate Bank“, jo patronuojanti įmonė „Silvergate Capital Corporation“ ir generalinis direktorius Alanas Lane'as žinojo, kad „Alameda Research“ panaudojo FTX klientų lėšas, ir ji apkaltino juos slepiant „tikrąją FTX prigimtį“ nuo savo klientų. Bhatia padavė į teismą „Silvergate Bank“, „Silvergate Capital Corporation“ ir generalinį direktorių Alaną Lane'ą.

Remiantis ieškiniu, „Visais svarbiais laikais Silvergate'as, Bankman-Friedas ir Lane'as buvo vienas kito sąmokslininkai“ su tokiu papildymu: „Ieškinyje teigiama, kad Silvergate'ui ir Lane'ui padėjo, kurstėsi, skatino ir iš esmės. padėjo Bankmanui-Friedui kartu vykdyti nesąžiningą schemą prieš ieškovą ir klasę.

„Padėdami, kurstydami, skatindami ir iš esmės padėdami atlikti pirmiau nurodytus neteisėtus veiksmus, neveikimą ir kitus nusižengimus, atsakovai veikė suvokdami savo neteisėtus veiksmus ir suprato, kad jų elgesys iš esmės prisidės prie jų neteisėto dizaino įgyvendinimo“, – teigiama skunde. . „Be to, atsakovai veikė žinodami, kad jų veiksmai iš esmės prisidės prie jų neteisėto projekto įgyvendinimo.

Ieškinyje prašoma taikyti įvairius teisių gynimo būdus, įskaitant žalos atlyginimą, restituciją ir proporcingą atsakovo uždarbio dalį, o tiksli suma sprendžiama bylos nagrinėjimo metu.

Tačiau apygardos teismas skundo dar nepatvirtino kaip grupės ieškinio, o tai yra esminis veiksmas, kurį reikia atlikti, kad byla būtų tęsiama.

Naujausias galimas teisinis ieškinys prieš Silvergate yra dar vienas grupės ieškinio skundas, pateiktas prieš bendrovę per pastaruosius du mėnesius.

Ieškovas Joewy Gonzalezas gruodžio 14 d. JAV Pietų Kalifornijos apygardos teisme pateikė panašų kolektyvinį ieškinį Silvergate'ui, apkaltindamas Silvergate'ą tariamu jos vaidmeniu „toliau FTX investicinį sukčiavimą“ padedant ir bendrinant kripto valiutos keitimas kai pervedė FTX vartotojų indėlius į Alameda banko sąskaitas. Gonzalezo ieškinyje teigiama, kad „Silvergate“ prisidėjo prie „FTX investicinio sukčiavimo skatinimo“, perleisdama FT.

Sausio 10 d. Jungtinių Valstijų Kalifornijos pietinio rajono apylinkės teismui buvo pateiktas kolektyvinis ieškinys prieš Silvergate Capital Corporation, kuriame teigiama, kad Silvergate platforma neaptiko pinigų plovimo „daugiau nei 425 mln. USD“ atvejų, kuriuose dalyvavo Pietų Amerikos pinigų plovėjai. Ieškinys buvo pareikštas „Silvergate Capital Corporation“.

Įtarimai pareikšti ir kitoms panašaus pobūdžio įmonėms.

Algoritminės prekybos įmonė „Statistica Capital“ pateikė tariamą kolektyvinio ieškinio ieškinį Niujorke įsikūrusiam bankui „Signature Bank“, teigdama, kad „Signature Bank“ „tikrai žinojo apie dabar liūdnai pagarsėjusią FTX sukčiavimą ir ją materialiai palaikė“. Byla buvo iškelta šios praėjusios savaitės vasario 6 d.

Ataskaitoje rašoma, kad „Signature žinojo apie FTX klientų pinigus ir leido sumaišyti FTX klientų pinigus savo patentuotame blokų grandinės pagrindu veikiančiame mokėjimų tinkle Signet“.