„Silvergate“ ryšius su FTX atnaujino senatoriai

Keletas JAV senatorių siekia gauti naujos informacijos iš „Silvergate Capital“ apie jos žinias apie FTX nusižengimą. Jan. 31 „Bloomberg“ pranešimas.

Tarp senatorių, atsakingų už tyrimą, yra žinomas kriptovaliutų kritikas Elizabeth Warren (D-Mass.), taip pat Rogeris Marshallas (R-Kan.) ir Johnas Kennedy (R-La.)

Remiantis „Bloomberg“ gautu laišku, senatoriai tvirtino, kad „Silvergate“ išsamiai neatsakė į jų ankstesnius klausimus ir teigė, kad susirūpinimas dėl konfidencialumo „nėra priimtinas pagrindas“, kodėl bankas neatskleidžia informacijos. Jie pridūrė, kad Kongresas ir visuomenė yra skolingi informacija apie Silvergate vaidmenį FTX žlugimo metu.

Senatorių grupė papildomai paprašė „Silvergate“ atskleisti, ar ji žinojo, kad FTX nurodė vartotojams pervesti lėšas į Alamedos sąskaitą Silvergate – apie fondo netinkamo valdymo atvejį, apie kurį buvo pranešta pirmą kartą. Praėjusį lapkritį. Senatoriai taip pat paklausė „Silvergate“, ar jis pažymėjo kokius nors įtartinus sandorius. Be to, jie paklausė „Silvergate“ apie jos deramo patikrinimo procesą ir išorės peržiūrų bei auditų rezultatus.

Kitoje laiško vietoje senatoriai pažymėjo, kad Silvergate'as gavo a 4.3 milijardų dolerių paskola iš Federalinio būsto paskolų banko – vyriausybės remiamos bankų sistemos – po FTX žlugimo 2022 m. pabaigoje. Jie pridūrė, kad „Silvergate“ pasikliovė banku kaip paskutinės išeities skolintoju. Senatorių grupė paklausė „Silvergate“, kaip ji planuoja panaudoti šią paskolą.

Tie patys senatoriai anksčiau reikalavo atsakymų iš Silvergate'o a panašų laišką gruodžio mėn. Nors tuo metu „Silvergate“ citavo konfidencialumo taisykles, ji atskleidė, kad jos santykiai su „Alameda Research“ buvo prieš FTX įkūrimą. Ji taip pat nurodė, kad peržiūri su abiem įmonėmis susijusius sandorius. Bankas pridūrė, kad atlieka savo klientų išsamų patikrinimą, pakartodamas a viešai paskelbtą pareiškimą anksčiau tą mėnesį.

„Silvergate“ turi atsakyti į naujausius klausimus iki vasario 13 d. Neaišku, kokių veiksmų bus imamasi, jei ji neatsakys, nors „Bloomberg“ ataskaitoje teigiama, kad senatoriai galėtų kreiptis į bankų reguliavimo institucijas, kad gautų prašomą informaciją.