Singapūras pradeda tyrimą prieš „Terraform Labs“ (ataskaita)

Pranešama, kad Singapūro teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą prieš „Terraform Labs“ – liūdnai pagarsėjusį „blockchain“ projektą, kurį bendrai įkūrė kriptovaliutų pabėgęs Do Kwonas. 

Valdžia taip pat apskaičiavo, kad 31 metų kūrėjas mieste-valstybėje nesislapsto. 

Naujausias, nukreipęs pirštu į „Terraform Labs“.

El. paštu išsiųstame pranešime, kurį matė Singapūro policija „Bloomberg“. pareiškė,, „pradėtas su Terraform Labs susijęs tyrimas“, priduriama, kad užklausos „tebesitęsia“. 

Šios žlugimas organizacijos gimtojo žetono – LUNA – ir algoritminės stabilios monetos – UST – buvo vieni tamsiausių praėjusių metų kriptovaliutų įvykių. Stabili moneta, kurios vertė turėjo būti fiksuota 1 USD, 2022 m. gegužę prarado savo susiejimą su žaliava ir nukrito gerokai žemiau savo tikslinės kainos. 

Suprasdami neramumus, investuotojai pradėjo masiškai pardavinėti savo UST atsargas. Dėl to buvo nukaldinta daugiau LUNA, siekiant stabilizuoti laisvą kritimą, o tai žymiai padidino vietinės monetos pasiūlą. Galiausiai abu turtai prarado beveik visą savo vertę per kelias dienas, o tai sukėlė kelių milijardų investuotojų nuostolius ir platų rinkos nuosmukį, kuris aidėjo kelis mėnesius.

Žlugę investuotojai ir daugybė institucijų apkaltino Do Kwoną, „Terraform Labs“ įkūrėją, prisidėjus prie žlugimo. Tačiau jis nenorėjo bendradarbiauti ir tariamai išvyko iš Pietų Korėjos, kad išvengtų tariamo sukčiavimo pasekmių. 

Pasak kelių šaltinių, pastaraisiais mėnesiais jis dažnai keitė savo slėptuves, kai kurios galimos kelionės buvo Rusija, Dubajus, Singapūras ir Seišeliai. Singapūro teisėsaugos institucijos elektroniniame laiške atskleidė, kad jis šiuo metu nėra Azijos miesto-valstybės ribose.

Naujausiuose pranešimuose nurodyta, kad jo dabartinė vieta gali būti Serbija. Kaip „CryptoPotato“ atskleidė, Pietų Korėjos valdžios delegacija, vadovaujama aukšto rango Teisingumo ministerijos pareigūno lankėsi praėjusį mėnesį Balkanų šalyje ieškoti Kwono, kuris yra lygus sumedžiotas Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (geriau žinomos kaip Interpolas).

SEC kaltinimas

Neseniai JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC). kaltinamas „Terraform Labs“ ir „Do Kwon“ suorganizavo milžinišką sukčiavimą siūlant ir parduodant neregistruotus vertybinius popierius naudojant skaitmenines valiutas. Agentūra teigė, kad ši schema sukėlė didžiulių finansinių nuostolių mažmeniniams ir instituciniams investuotojams. 

Ji taip pat apkaltino „Terraform Labs“ dėl melagingų teiginių ir pažadų, kad bendradarbiauja su Korėjos mobiliųjų mokėjimų programa. Vietoj to, Kwon klaidino investuotojus, kad išeikvotų savo lėšas ir vėliau panaudotų jas asmeninei naudai.

Pietų Korėjos pareigūnai praėjusią vasarą prieš jį atliko specialų tyrimą, kaltinamas jis dovanojo žetonus šeimos nariams, kad išvengtų mokesčių taisyklių. Manoma, kad tas turtas buvo naudojamas nekilnojamajam turtui įsigyti.