Pietų Korėjos finansų priežiūros institucijos tikrina komercinių bankų valiutos keitimo operacijas dėl neteisėto kriptovaliutų naudojimo.
Neįvardytas Finansų priežiūros tarnybos pareigūnas sakė kad kai kurie aptariami sandoriai apėmė kriptovaliutų keitimą. Štai kodėl tyrėjai tiria bet kokius galimus ryšius su spekuliacija valiuta arba pinigų plovimu, susijusiu su skaitmeniniu turtu.
Nors pareigūnas neminėjo apie aptariamus mainus, Shinhan Bank yra viena iš tiriamų institucijų.
Atidžiau pažvelkite į kriptovaliutų operacijas
Remiantis ankstesniais „Yonhap“ naujienų agentūros pranešimais, „Woori Bank“ birželio 800 d. sudarė apie 611 mlrd. vonų (23 mln. USD). Birželio 30 d. Shinhan Bank taip pat dalyvavo sandoryje už 1 trilijoną vonų.
FSS atstovas pripažino informaciją, o Shinhan Bank atstovas patvirtino, kad vyksta reguliavimo tyrimas. Tačiau pastarieji teigė negalintys atskleisti tikslios sandorio sumos ar jos ryšio su kriptovaliutų biržomis, nes ši informacija gali būti paviešinta tik pasibaigus tyrimui.
Finansinių paslaugų komisija oficialiai ragina sukurti specialų komitetą virtualaus turto klausimais. Dėl neseniai įvykusio „LUNA incidento“ vis dažniau raginama užtikrinti investuotojų saugumą ir sukurti įstatymus virtualaus turto rinkai.
19 d., aukšto rango atstovas ir FSC patvirtino, kad pastarasis dabar stengiasi įkurti specialų komitetą virtualiam turtui. Komitetą sudarys FSC nariai, akademinės bendruomenės ir teisinio sektoriaus atstovai. Specialus komitetas bus įsteigtas ne anksčiau kaip šį mėnesį.
Įvykiai po Terra žlugimo
Sugedus „TerraUSD“ stabiliajai monetai, Pietų Korėjos finansų reguliuotojai atliko „avarinius“ vietinių kriptovaliutų biržų patikrinimus. FSC ir Pietų Korėjos FSS paprašė regioninių kriptovaliutų keityklų operatorių informacijos apie operacijas, susijusias su TerraUSD ir LUNA.
Tai apima išsamią informaciją apie prekybos apimtis, uždarymo kainas ir atitinkamų investuotojų skaičių. Be to, biržų buvo paprašyta ištirti rinkos žlugimo priežastis ir priemones.
Vėliau FSS pradėjo tirti įmones, kurios yra mokėjimų už skaitmeninį turtą vartai. FSS apklausė 157 mokėjimo šliuzus dėl jų strategijų, su kriptovaliutomis susijusių paslaugų ir skaitmeninio turto atskleidimo.
Pranešama, kad po UST ir LUNA nesėkmės Pietų Korėjos nacionalinės mokesčių institucijos nubaudė Terraform Labs ir Kwon 78 mln. USD už mokesčių vengimą. Įstatymų leidėjai pakvietė Kwoną dalyvauti įstatymų leidybos tyrime dėl įvykių, vedusių prie Terra žlugimo ir UST atsiejimo.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/