Ispanijoje buvo sulaikytas Honkongo kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ generalinis direktorius, pardavimų vadovas ir rinkodaros direktorius, teigiama pasakoje, kurią vasario 2 dieną paskelbė Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“. Iš viso šeši rusai ir ukrainiečiai buvo sulaikyti dėl sandorio, kai bendradarbiavo Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Portugalijos ir Kipro teisėsaugos institucijos.
Remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta informacija, biržos suteiktas anonimiškumas leido jai tapti pasirinkta platforma nusikalstamoms grupuotėms, norinčioms išplauti pinigus per kriptovaliutas. Vykdant tyrimą, valdžios institucijoms pavyko atgauti skaitmeninį turtą, kurio vertė 19.8 mln. USD (18 mln. eurų), prabangių transporto priemonių, grynųjų pinigų, mobiliųjų telefonų ir kitų prekių. Be to, jiems pavyko užšaldyti daugiau nei 100 mainų sąskaitų.
Šis žingsnis įvyko praėjus vos dviem dienoms po to, kai vienas iš „Bitzlato“ įkūrėjų Antonas Shkurenko interviu pareiškė, kad 50% „Bitzlato“ piniginėse laikomų „Bitcoin“ (BTC) gali būti atimta tą pačią dieną, kai keitimas bus atnaujintas po to, kai tyrėjai konfiskavo maždaug 35% vartotojų lėšų. biržos karštosiose piniginėse. Šis žingsnis įvyko praėjus vos dviem dienoms po to, kai Shkurenko pareiškė, kad 50% Bitzlato piniginėse laikomų Bitcoin (BTC) gali būti atšaukta tą pačią dieną. Kalbant apie šią temą, Shkruenko pateikė papildomos informacijos, pareikšdama, kad naujojo „Bitzlato“ būstinė bus Rusijoje ir bus „už teisėsaugos pareigūnų supratimo“.
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) sausio 18 d. ėmėsi priverstinio vykdymo veiksmų prieš Bitzlato, teigdamas, kad kriptovaliutų keitykla neatitiko „Pažink savo klientą“ ir Kovos su pinigų plovimu taisyklių, kurios leido kibernetiniams nusikaltėliams išplauti daugiau nei 700 mln. Bitzlato platforma. Tą pačią dieną su Bitzlato susijusios svetainės buvo panaikintos, o valdžios institucijos konfiskavo tam tikrą procentą su mainais susijusių grynųjų pinigų. Rusijos pilietis Anatolijus Legkodymovas, sulaikymo metu gyvenęs Kinijos Liaudies Respublikoje, buvo vienas iš bendrovės įkūrėjų ir tą pačią dieną buvo sulaikytas Majamyje.
Šaltinis: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering