Terra Do Kwon susiduria su investuotojų ieškiniais dėl sukčiavimo ir 78 mln. USD bauda už vengimą mokėti mokesčius

„Terra“ sagai toliau besiskleidžiant, projekto įkūrėjai tapo kriptovaliutų pramonės pykčio taikiniu. Po katastrofiškos „Terra“ nesėkmės Pietų Korėjos investuotojai šiuo metu imasi teisinių veiksmų prieš įkūrėjus.

Nukentėję investuotojai pateikė tiek baudžiamuosius, tiek civilinius ieškinius prieš „Terra's Do Kwon“. Įsiautėję investuotojai, atstovaujami advokatų kontoros RKB & Partners, šiuo metu kelia kaltinimus sukčiavimu ir įsakymą areštuoti Kwon turtą. 

Kita Pietų Korėjos investuotojų grupė, pasivadinusi „Lūnos aukomis, UST monetomis“, išaugo iki daugiau nei 1,500 narių. Ši didelė investuotojų grupė tariamai taip pat planuoja imtis teisinių veiksmų prieš Kwoną ir kitą Terra įkūrėją Shin Hyun-Seong dėl neteisėto lėšų rinkimo.

Šie nauji pokyčiai gali būti šiek tiek nepatogūs įkūrėjams, turint omenyje, kad „Terra“ teisinė komanda staiga nutraukė ryšius su įmone, kilus fiasko. Nors dauguma kriptovaliutų bendruomenės narių tyčiojosi iš teisinės komandos pasitraukimo, kiti gyrė jų veiksmus. 

Komentuodamas atvejį, bitkoinų šalininkė Stacy Herbert sakė,

„Teraform Labs teisininkų komanda atsistatydina. Nieko jie negali padaryti, kai generalinis direktorius nenustos siųsti el. laiškus banginiams su juokingais „gelbėjimo“ planais ir tviteryje rašyti apie tuos pasiūlymus, tarsi jie būtų baigtas sandoris (jų niekur nebuvo). Laikykitės atokiau nuo shitcoinų, nebent galite mėgautis nelaimėmis.

S.Korea Slam Do Kwon su 78 mln. USD bauda už vengimą mokėti mokesčius

Nors vis dar kovoja su kitomis teisinėmis bėdomis, „Terra“ generalinis direktorius taip pat šiuo metu susiduria Pietų Korėjos mokesčių reguliavimo institucija įmonei iškėlė kaltinimus dėl mokesčių vengimo ir buvo įpareigota sumokėti baudą iki 78 mln.

Pietų Korėjos nacionalinės mokesčių tarnybos (NTS) atlikti tyrimai atskleidė, kad nors „Terraform Labs“ dukterinės įmonės buvo registruotos Singapūre ir Mergelių salose, jos buvo valdomos šalyje, būtent Seule ir Busane, todėl ir mokesčių vengimas.

Siekdamas išvengti mokesčių mokėjimo, Kwonas nusprendė panaikinti įmonės būstinę Pietų Korėjoje ir perkelti savo veiklą į užsienį, kol neįvyko tragedija. Tačiau jis neigė kaltinimus, sakydamas, kad „Terra“ neturi mokestinių įsipareigojimų šalyje.

„Mes Korėjoje neturime neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų. NTS atliko mokesčių auditą visose pagrindinėse kriptovaliutų įmonėse, veikiančiose Korėjoje, ir pritaikė Korėjos mokesčių kodą užsienio pagrindinėms įmonėms, todėl kiekviena įmonė sumokėjo – mes sumokėjome visiškai. Ne tik TFL. Kwonas parašė tviteryje.

Kwonas sako, kad „Terraform Labs Korea“ uždarymas buvo „atsitiktinis“

Nauji teismo dokumentai atskleidė, kad Kwonas likvidavo korporaciją „Terraform Labs Korea“ likus vos kelioms dienoms iki kataklizminio ekosistemos žlugimo. 

Per visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį balandžio 30 d., projekto vadovai vienbalsiai sutiko gegužės 4 ir 6 d. paleisti Seule ir Busano būstinę. 

Įdomu tai, kad maždaug tuo metu UST pradėjo savo depeg, vėliau inicijavo grandininę reakciją, kuri iš stabilių monetų rinkos nušlavė daugiau nei 26 milijardus dolerių, pavertė LUNA beverte ir paliko investuotojus didelių nerealizuotų nuostolių. Šių dviejų įvykių koreliacija sukėlė spėliones apie Terra griūtį.

Naujausiame tviteryjeTačiau Do Kwon pažymėjo, kad abu susiję įvykiai buvo „visiškai atsitiktiniai“. Jis pasakė,

„Singapūras esu nuo praėjusių metų gruodžio – tai asmeninis sprendimas ir jau seniai planuotas. Esu atviras, kad esu Singapūre, duodamas interviu ir transliacijas. Įmonės uždarymas užtrunka šiek tiek laiko, o laikas yra visiškai atsitiktinis.

Pasidalydamas savo nuomone apie Terra avariją, Binance's CZ teigė, kad kas suprojektavo projekto kaldinimo dinamiką, turėtų pasitikrinti galvą.