„Terraform's Do Kwon“ tyrė Singapūro policija

Singapūro teisėsauga atskleidė, kad pradėjo oficialų tyrimą dėl nebeegzistuojančio „Terraform“ įkūrėjo Do Kwon. 

Singapūro policija pradėjo tyrimą

Pirmadienį išsiųstame elektroniniame laiške vietos Singapūro policija atskleidė, kad pradėjo tyrimą, susijusį su Do Kwon ir jo „Terraform Labs“. El. laiškuose teigiama, kad „prasidėti tyrimai dėl Terraform Labs“, tačiau minima, kad Do Kwon nėra Singapūre. 

Do Kwon netrūksta teisinių problemų, atsižvelgiant į tai, kad jis susidūrė su kelių institucijų ir subjektų ieškiniais. 

Tyrimai yra susiję su viena didžiausių katastrofų kriptovaliutų rinkoje 2022 metais – TerraUSD (UST)/LUNA ekosistemos žlugimu, kai UST stabili moneta prarado dolerio susiejimą. Dėl to Terra Luna prarado 99.9% savo vertės. Šis incidentas sukėlė šokiravimo bangas visoje pramonės šakoje ir paskatino milijardus dolerių vertės vertinimą visiškai išbraukti iš rinkos. Tai taip pat turėjo domino efektą, nes kitos kriptovaliutų biržos ir įmonės, susidūrusios su stabilia moneta, patyrė skaudžių pasekmių. Iš jų labiausiai išsiskiria kriptovaliutų rizikos draudimo fondas „Three Arrows Capital“ (3AC) ir kriptovaliutų skolinimo platformos „Voyager Digital“ ir „Celsius Network“. 

SEC ieškinys

Vasario 16 d. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pavadino Do Kwon ir Terraform Labs. ieškinys, teigdamas, kad buvęs generalinis direktorius sąmoningai įvykdė sukčiavimą, būtent kelių milijardų dolerių vertės kriptovaliutų vertybinių popierių sukčiavimą. SEC tyrimas, nors ir kritikuojamas daugelio pramonės atstovų, atskleidė faktą, kad Kwon pašalino apie 10,000 100 BTC iš Terra platformos ir Luna Foundation Guard (LFG), o paskui konvertavo juos į fiat valiutą. Singapūro policija neabejotinai toliau nagrinės šią informaciją, ypač todėl, kad SEC teigė, kad Kwon išplovė daugiau nei XNUMX milijonų dolerių vertės Bitcoin net po Terra platformos žlugimo. 

Kur yra Do Kwon? 

Do Kwon nekomentavo naujausių SEC ar Singapūro policijos kaltinimų. 

Bendrovė ir jos įkūrėjas taip pat buvo tiriami Pietų Korėjos. Šios Azijos šalies valdžia išdavė Do Kvono arešto orderį ir netgi išsiuntė policijos pajėgas į Serbiją, kad nustatytų jo vietą. Tai išryškina vieną iš pagrindinių situacijos iššūkių – niekas nežino, kur jis yra. Tačiau tai nesutrukdė jam būti gana aktyviam socialiniame tinkle „Twitter“, kur iki vasario mėnesio jis labai garsiai kalbėjo apie visą incidentą. 

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.