Kadangi yra daug ką išaiškinti dėl FTX žlugimo, kriptovaliutų biržos kreditoriams išlieka aktualus klausimas, kaip ir kada jie galėtų susigrąžinti prarastas lėšas.
Kai kurie palygino FTX įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą su Bernie Madoffu, kuris vykdė vieną didžiausių Ponzi schemų istorijoje. Madoffas 2009 metais pripažino savo kaltę dėl sukčiavimo vertybiniais popieriais, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu, be kitų kaltinimų.
Bahamų valdžia suimtas Bankman-Fried Pirmadienis. Prokurorai tvirtina, kad jis paėmė FTX klientų lėšas, kad apmokėtų dukterinės prekybos įmonės „Alameda Research“ išlaidas ir skolas. 30 metų buvusiam FTX generaliniam direktoriui, be kita ko, gresia aštuoni kaltinimai sukčiavimu.
Naujasis FTX generalinis direktorius Johnas Ray'us antradienį paliudijo JAV Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komitetui, kad mainai prarado 8 mlrd klientų pinigų.
Marcas Powersas, buvęs vertybinių popierių teisės praktikos vadovas Baker & Hostetler – firmoje, kuri dirbo siekdama susigrąžinti lėšas nukentėjusiems nuo Madoffo Ponzi schemos – teigė manantis, kad maždaug pusė sumų laikui bėgant gali būti susigrąžinta.
„Manau, kad [Madoffo byla] yra panaši situacija kaip čia“, – sakė jis „Blockworks“. „Ir aš manau, kad jie naudos tokį patį planą, kuriame bus panaudoti JAV bankroto kodekso grąžinimai.
Powersas anksčiau buvo SEC vykdymo skyriaus vadovas devintajame dešimtmetyje. Dabar jis yra Floridos tarptautinio universiteto profesorius, kur dėsto blokų grandinės teisę.
Galiausiai „Baker & Hostetler“ padėjo susigrąžinti apie 14.5 milijardo dolerių visų Madoffo aukų nuostolių, kurie, pasak Powerso, sudarė 18–20 milijardų dolerių. Iki šiol aukoms buvo išmokėta apie 14 milijardų dolerių iš tų 14.5 milijardų dolerių.
Dalis tų pinigų buvo atgauta pagal JAV bankroto kodekso statutą, reglamentuojantį vadinamuosius lengvatinius mokėjimus. Jame teigiama, kad kai skolininkas sumoka kreditoriui per 90 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo, teismas gali priversti kreditorių grąžinti tuos pinigus, kad jie būtų išskirstyti tarp kitų kreditorių.
Pavyzdžiui, dalis milijardų dolerių, kuriuos klientai paėmė iš biržos likus kelioms dienoms iki FTX pareiškimo dėl bankroto, greičiausiai grįš į turtą po bylinėjimosi, sakė Powersas.
Taikymas didelėms institucijoms
Didžiosios finansų institucijos, šiais metais gavusios dideles sumas iš FTX, grąžindamos paskolas ir galbūt žinojusios, kad biržoje kažkas negerai, taip pat gali būti taikiniais siekiant susigrąžinti nuostolius, sakė Powersas.
Jis pridūrė, kad kitos galimos susigrąžinimo yra buhalterinės įmonės ir banko institucijos FTX ir Alameda Research, taip pat rizikos įmonės, į kurias investavo FTX.
Vertybinių popierių investuotojų apsaugos įstatymo (SIPA) patikėtinis Irvingas Picardas, su kuriuo Powersas dirbo, pasiekė 1 milijardų dolerių atsiskaitymą su „Tremont Group Holdings“ 2011 m. Picardas apkaltino Niujorke įsikūrusią bendrovę dingus „raudonoms vėliavėlėms“ ir „aklai pasitikėjimu Madoffu, kad padidintų savo lėšų grąžą“ beveik 15 metų.
1.7 m. JPMorgan sutiko sumokėti 2014 mlrd. pagal dokumentus tuo metu paduotas Manheteno federaliniam teismui.
„[Institucijos] turi tinkamai rūpintis ne tik savo, bet ir kitų žmonių pinigais“, – 2014 m. pareiškime sakė tuometinis JAV prokuroras Preetas Bharara. „Šiuo atveju JPMorgan sujungė taškus, kai tai buvo svarbu jos pačios pelnui, bet kitaip nebuvo toks stropus.
Atskirai nuo lėšų, kurias „Baker & Hostetler“ padėjo susigrąžinti, „Madoff Victim Fund“, finansuojamas iš JAV prokuratūros išieškojimų pagal įvairius baudžiamuosius ir civilinius turto arešto veiksmus, iki šiol yra išmokėjęs beveik 4.1 mlrd. USD daugiau nei 40,000 XNUMX aukų.
Tai apima 1.7 milijardo dolerių iš JPMorgan, taip pat apie 2.2 milijardo dolerių iš mirusio Madoffo investuotojo Jeffry Picower turto. Papildomos lėšos buvo renkamos per kitus Madoffo investuotojus, taip pat baudžiamuosius ir civilinius konfiskavimo veiksmus prieš Madoffą ir jo sąmokslininkus.
Madoffo aukų fondas nepateikė prašymo pakomentuoti.
Kiti galimi lėšų susigrąžinimo šaltiniai
Damianas Williamsas, JAV prokuroras pietiniame Niujorko rajone, pavadino Bankman-Fried tariamais nusikaltimais.viena didžiausių finansinių sukčių Amerikos istorijoje“ per spaudos konferenciją antradienį.
Savo kaltinimuose JAV vyriausybė pateikė kaltinimą Bankmanui-Friedui dėl konfiskavimo, o tai reiškia, kad visas jo turtas – ir tas, kurį jis neseniai atidavė kaip dovanas – greičiausiai bus susigrąžintas Teisingumo departamento ir galiausiai bus išmokėtas į aukos fondą. “, – sakė Powersas.
„Taip pat yra didelių paskolų kitiems FTX ir filialų vadovams, jei ir kai jie yra apkaltinti civiline ar baudžiamąja tvarka“, – pridūrė jis. „Šios sumos bus didelės“.
Kitų vis tiek gali būti paprašyta grąžinti FTX ir jos filialų gautus pinigus.
„Vox“ gavo 200,000 XNUMX USD dotaciją iš „Building a Stronger Future“ – šeimos fondo, kuriam vadovauja Bankmanas-Friedas ir jo brolis Gabe'as, siekiant paremti projektą dėl technologijų ir inovacijų kliūčių, trukdančių žmonijos pažangai. Šis projektas buvo sustabdytas.
„Vox“ vyresnysis korespondentas Dylanas Matthewsas rašė, kad bendrovė diskutuoja viduje, ką daryti su dotacijos pinigais. a gruodžio 12 d.
„Tai sudėtingiau nei tiesiog grąžinti pinigus, ypač dėl to, kad sunku būti tikras, kur nukeliaus pinigai – ar, pavyzdžiui, ar jie bus skirti aukoms išgydyti? Matthews rašė.
Bendrovės atstovas plačiau komentuoti atsisakė.
Powersas teigė, kad „Baker & Hostetler“ siekė grąžinti ne pelno siekiančių „Madoff“ aukas pagal bankroto susigrąžinimo taisykles.
„Yra įvairių žmonių, specialistų ir institucijų – galų gale, jei jie naudoja tą patį planą – iš kurių jie galės susigrąžinti pinigus“, – sakė Powersas.
Procesas, kurį reikia žaisti per metus
Setas Taube, buvęs federalinis prokuroras ir buvęs SEC pareigūnas, teigė, kad teismo sprendimų priėmimas, pinigų surinkimas ir pinigų paskirstymas užtruks metus, o ne savaites ar mėnesius. Jis pridūrė, kad su Madoffu susijusios bylos vis dar nagrinėjamos praėjus daugiau nei dešimtmečiui.
Powersas teigė, kad tikisi, kad su FTX susijęs ieškinys ir lėšų susigrąžinimo procesas gali būti šiek tiek greitesnis nei Madoffo situacija, nurodydamas, kad FTX tariamai netinkamai panaudojo lėšas per trumpesnį laiką. Vis dėlto atkūrimo procesas ir bet kokios išmokos aukoms gali užtrukti mažiausiai trejus ar penkerius metus, pridūrė jis.
Kalbant apie Bankmano-Friedo likimą čia, Taube teigė, kad dar neaišku, ar tai buvo Ponzi schema, tokia, kaip Madoffas. Madoffas buvo nuteistas kalėti 150 metų federaliniame kalėjime, kur mirė 2021 metų balandį, sulaukęs 82 metų.
In parodymų protokolą Bankmanas-Friedas planavo duoti, gavo „Forbes“., buvęs FTX generalinis direktorius sakė, kad jis „pasiklydo“ ir pripažino, kad „nesugebėjo susitelkti į rizikos valdymą“. Tačiau pastarosiomis savaitėmis įvairiuose interviu žiniasklaidai jis neigė, kad lėšos buvo maišomos.
„Bankmanas-Friedas tvirtina, kad buvo tik aplaidus, o ne žinantis vagis“, – „Blockworks“ sakė Taube. „Tiesą sakant, tokiu atveju skirtumas tarp žiaurumo ir kvailumo yra subtilus.
Buvusiam FTX generaliniam direktoriui gresia maksimali bausmė iki 115 metų kalėjimo. Markas S. Cohenas, atstovaujantis Bankman-Fried, ne iš karto nepateikė prašymo pakomentuoti.
„Jei bus pripažintas kaltu, tai būtų į Madoffą panaši potenciali bausmė, kuri yra dešimtmečiai, o ne metai“, – sakė Taube. „Jei jis bendradarbiaus, jis gali išeiti anksčiau, nei jam prireiks lazdos.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back