Praėjusiais metais skaitmeninio turto rinkas ištikusi suirutė privertė bankrutuoti keletą žinomų biržų ir rizikos draudimo fondų. Tarp garsiausių buvo žlugimas milžiniškos, kadaise 29 milijardus dolerių vertės Terra LUNA ekosistemos, kuri, daugelis sakys, buvo pirmasis domino kauliukas, galiausiai sunaikinęs Sam Bankman-Fried (SBF) FTX. Tačiau tai būtų klaidingas priežastingumo supratimas. Tiesą sakant, tai prasidėjo nuo „MobileCoin“ (MOB).
Iš tiesų, FTX galėjo būti nemokus daugiau nei metus iki Terra LUNA sprogimo. 2021 m. balandžio mėn. „MobileCoin“, ICO, susijusi su šifruotu pasiuntiniu „Signal“, tapo paraboliška ir nuo mažiau nei 2 USD 2020 m. gruodžio mėn. pakilo iki daugiau nei 71 USD (šiandien „MobileCoin“ vertė vėlgi mažesnė nei 2 USD).
Ta įspūdinga kelionė pirmyn ir atgal kainavo Alamedai iki 1 mlrd - daugiau nei 800 mln tikėjosi nuo pat veiklos pradžios uždirbo pelno.
900 m. liepos mėn. FTX surinko 2021 mln. USD – keistas sutapimas, kai atsižvelgiame į jos „MobileCoin“ nuostolių laiką ir sumą doleriais.
Be to, pradedant nuo to 900 milijonų dolerių padidinimas 2021 m. liepos mėn., FTX ir Alameda įkūrėjas SBF pradėjo išgryninti asmenines „paskolas“ kad jis, žinoma, niekada grąžinti. Iki 2021 m. liepos, 2021 m. spalio ir 2022 m. sausio mėn. FTX lėšų rinkimo akcijos SBF asmeniškai atsiėmė šimtus milijonų dolerių.
Plačiau paskaitykite čia: FTX zondas stebėjo, ar SBF numušė Terra
Šios išmokos buvo išmokėtos kelis mėnesius iki Terra LUNA žlugimo. Iš tikrųjų labiau tikėtina, kad MobileCoin ir šios abejotinos „paskolos“ FTX vadovams sukėlė FTX žlugimą nei Terra LUNA, kuri žlugo tik 2022 m. gegužės mėn.
Alameda prarado viską MobileCoin
2021 m. pradžioje FTX prekiautojas įsigijo didžiulį MobileCoin kiekį ir panaudojo jį kaip užstatą skolindamasis kito turto. Pasak šaltinio cituota „Financial Times“ (FT) tai buvo „potencialiai schema išgauti dolerius iš mainų“. Kadangi ši pozicija buvo prieš prekybininką, Alameda aplenkė tą MobileCoin pozicijų rinkinį „siekdama apsaugoti FTX“.
Nors „Financial Times“ nepatikslino, ar Alameda prarado pinigus iš ilgosios ar trumposios 71 dolerio sumažinimo pusės, jis pranešė apie savo nuostoliai pasiekė 1 mlrd.
„MobileCoin“ siurblio koordinatoriai galėjo būti „Signal“ savininkai ir keletas išorinių sąmokslininkų. Signalas turėjo grąžinti paskolas ir prastą pajamų gavimo modelį (daugiau apie šiuos dalykus vėliau).
SBF sugebėjimai rinkti lėšas FTX suteikė retą galimybę išgauti šimtų milijonų vertės turtą iš pernelyg pasitikinčio likvidumo šaltinio, kuris turėjo paskatą apsaugoti savo FTX prekės ženklo reputaciją. Iš tiesų, naudojant FTX ir Binance tik dvi pagrindinės biržos, kuriose listinguojamos prasmingo likvidumo MobileCoin prekybos poros, „MobileCoin“ suteikė lengvą būdą su Kinija susijusiai prekybos grupei išgauti pinigus iš didžiausio „Binance“ konkurento FTX..
Taip pat verta paminėti, kad SBF buvo santykinai naujokas skaitmeninių išteklių erdvėje. Ankstyvieji „MobileCoin“ žetonų pirkėjai turėjo vos kelių centų kainą – jo oficiali ICO kaina buvo 0.80 USD su išankstiniu pardavimu dar pigesnėmis kainomis – ir Turėdamas tik du pagrindinius biržos sąrašus, „MobileCoin“ buvo galimybė nustebinti SBF stebėtinai trumpu suspaudimu.
Plačiau paskaitykite čia: „Bitfinex“ ir nežinomi šaltiniai įneša 13 mln. USD į „Alameda Research“ kriptovaliutų piniginę
Tuo metu FTX reklamavo unikalų likvidavimo variklį, kuris paskatino didelius prekybininkus įsisavinti sandorius, kai reikėjo likviduoti maržas. Pažangūs prekybininkai dažnai paskelbdavo maržą arba užstatą, kad galėtų statyti už kitą turtą. Jei jie pralaimėtų savo bendrus statymus, birža galėtų parduoti jų užstatą.
Tačiau kartais užstato negalima parduoti už priimtiną kainą. Tokiais atvejais biržos rinkos formuotojas gali perimti poziciją ir bandyti prekiauti iš pozicijos rankiniu būdu. Tai atsitiko, kai Alameda prisiėmė MobileCoin pozicijų rinkinį, kad apsaugotų savo seserinę biržą FTX nuo šio nesąžiningo prekybininko..
Kai „MobileCoin“ kaina pakilo, prekiautojas įdėjo didelį užstatą „MobileCoin“, kad galėtų gauti maržą kitam turtui – greičiausiai tai buvo bandymas išnaudoti FTX likvidumo variklį, taip pat bankininkystės ir lėšų rinkimo santykius. Kaip pranešė FT, Bankman-Fried's Alameda Research galiausiai padengė nuostolius iš to prekybininko pozicijų, susijusių su MobileCoin, siekdama apsaugoti FTX nuo bankroto.
Apskaičiuoti du anoniminiai šaltiniai Alamedos nuostoliai iki 1 mlrd. Tai panaikino bet kokį pelną, kurį bendrovė tikėjosi uždirbti nuo pat įkūrimo.
Plačiau paskaitykite čia: Žvaigždžių pagrindu atliekamų kriptovaliutų mokėjimų tikrinimas naudojant šifruotą signalą
Moxie Marlinspike dalyvavo nuo pat pradžių
Signalo įkūrėjas Moxie Marlinspike (Matthew Rosenfeld pseudonimas) taip pat tarnavo kaip vienas iš pirmųjų MobileCoin techninių patarėjų. „MobileCoin“ surinko 30 mln. USD pradiniame etape, kuriam vadovavo „Binance Labs“ 2018 m., ir 66 mln. USD B serijos ture 2021 m.
Pasak CoinDesk, ankstyvosios MobileCoin techninių dokumentų versijos išvardyti Marlinspike kaip CTO, o iki 2018 m. balandžio mėn. MobileCoin svetainėje buvo aiškiai nurodyta, kad Marlinspike yra jos komandos dalis.
Tačiau „MobileCoin“ neigia, kad Marlinspike'as buvo daugiau nei patarėjas, nepaisant ilgo įrodymų sąrašo. Generalinis direktorius Joshua Goldbard teigė, kad „MobleCoin“ komanda niekada neparašė 2017 m. baltojo popieriaus, kuriame būtų Marlinspike indėlis, juodraščio..
ICO buvo paprastas būdas užsidirbti pinigų iš nepelningos programos
Iki 2021 m. pradžios „Signal“ kovojo su skolomis ir uždirbo minimalias pajamas. Balandžio mėnesį ji paskelbė, kad „MobileCoin“ yra JK vartotojų mokėjimo galimybė. Tai buvo pagrindinis pranešimas, naudojamas pateisinti „MobileCoin“ šoktelėjusią kainą, viršijančią 70 USD – kainos ji niekada neatgaus.
Žinoma, tuo metu „Signal“ komanda turėjo neatidėliotinų skolų, mokėtinų „WhatsApp“ įkūrėjui. Nepaisant to, kad „Signal“ pranašauja apie privačių, lygiaverčių mokėjimų technologiją, jis neturėjo jokios pajamų gavimo strategijos, kuri būtų reikšmingai pritraukta naudotojų. Šifruotos pranešimų siuntimo programos buvo ir tebėra įprastas dalykas; nyksta mažai vartotojų, kurie moka už šią prekinę paslaugą.
Kaip tokia ICO ir kainų siurblys buvo patikimas būdas pritraukti kapitalą.
marlinspike touted „Signal“ ir „MobileCoin“ privatumo funkcijas, teigdami, kad tai gali pagerinti privatumą atliekant tokias veiklas kaip prieiga prie nuotolinių psichikos sveikatos paslaugų ir už jas mokant. „MobileCoin“ pateikė ilgus dokumentus su pretenzijomis apie visišką šifravimą, tačiau „Signal“ atsisako leisti viešai prieiti prie savo serverių. Be to, „Signal“ galėjo nemokamai integruoti daugybę kitų į privatumą orientuotų kriptovaliutų, įskaitant Monero, Zcash, Secret, Decred, Keep ir Dash.
„Bitcoin Core“ kūrėjas Mattas Corallo tiesiai šviesiai nurodė „Signal“ „MobileCoin“ integravimą kaip bandymą „parduoti būsimus žetonus nelaisvai auditorijai“. Jis aiškino, kad „Marlinspike“ glaudus dalyvavimas reiškia, kad „Signal“ iš tikrųjų buvo už „MobileCoin“ sukūrimo.
„Signal“ integracija taip pat nepadėjo „MobileCoin“ įgyti prasmingo naudojimo kriptovaliutų pramonėje. Šiandien „MobileCoin“ naudojama nežymiai už „Signal“ ribų. „MobileCoin“ kaina vis dar yra 98% mažesnė už visų laikų rekordą.
Dar blogiau, „MobileCoin“ atsisako patikrinti savo apyvartoje esantį ir išskirtinį žetonų tiekimą, todėl tai daro neįmanomas kad vartotojai žinotų jos rinkos kapitalizaciją ir visiškai sumažintą vertę.
Baigiamosios pastabos
Praėjus daugiau nei pusantrų metų po „MobileCoin“ siurblio ir sąvartyno, FTX sustabdė išėmimus, o 2022 m. lapkritį pateikė bankroto bylą. Johnas Ray III, bankroto ekspertas, geriausiai žinomas kaip pirmininkavimas „Enron“ paskutinėms dienoms. Jis patvirtino, kad FTX finansai buvo visiškai netvarkingi, ir jis šokiruojančiai atskleidė milijardų dolerių vertės dingusį turtą ir bendrovės „Ponzi“ schemas.
Plačiau paskaitykite čia: FTX bankrotas: visiška nesėkmė, blogesnė nei Enron
Visuomenei žinoma, kad komanda už MobileCoin sudarė viena turtingiausių kriptovaliutų grupių: Li Xiaolai, Moxie Marlinspike, Ericas Meltzeris, Daxas Hansenas ir Toddas Huffmanas. Grupė buvo susijusi su daugeliu ankstyvųjų bitkoinininkų Kinijoje, ypač Xiaolai ir Meltzer, kurie abu ten gyveno. „Kinijos turtingiausias Bitcoin milijardierius“ Xiaolai buvo ypač turtingas dėl to, kad dalyvavo Dano Larimerio didžiuliuose EOS ir BitShares ICO..
Be to, vienas iš Meltzerio partnerių įmonėje „Primitive Ventures“, Dovey WanasYra gandai turėjo romantiškų santykių su Binance vadovu Changpeng Zhao (CZ).
Bet kuriuo atveju dabar žinome likusią istorijos dalį. FTX domino jau smuko daugiau nei 18 mėnesių – ne dėl Terra LUNA, o dėl MobileCoin. Nedidelis altkoinas su nežinoma rinkos riba iš Alamedos išgavo šimtus milijonų dolerių ir panaikino bet kokią viltį FTX pasiekti pelningumo.
Akivaizdu, kad Do Kwon Terra LUNA žlugimas ir šešėlinė SBF finansinė praktika nepadėjo. Nepaisant to, net SBF būtų buvę sunku susigrąžinti 1 milijardo dolerių nuostolį dėl blogo maržos perėmimo. Dabar jis laukia savo dienos teisme.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" Channel.
Šaltinis: https://protos.com/mobilecoin-the-project-that-doomed-ftx-a-year-before-terra-luna/