JAV iždo departamentas įtraukė į sąrašą „Tornado“ grynieji pinigai Specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų sąraše (SDN), o amerikiečiams draudžiama naudotis šia paslauga. Galimi sankcijų pažeidimai 330,947 30 USD civiline bausme, taip pat iki XNUMX metų kalėjimo.
Vyriausybė laikėsi tvirtos pozicijos prieš „Tornado Cash“, kuri praeityje buvo susijusi su pinigų plovimu dėl reikšmingų kriptovaliutų išpuolių.
Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pranešė, kad nelegalūs veikėjai pasinaudojo šio protokolo privatumo apsaugos galimybėmis ir nuo 7 metų išplovė kriptovaliutų už daugiau nei 2019 mlrd.
Daugiau jokio privatumo
„Mišyklė“ tapo pinigų plovimo įrankiu įsilaužėlių grupei „Lazarus Group“, tariamai įsikūrusiai Šiaurės Korėjoje. „Lazarus Group“ kaltinama surengusi istorinę „DeFi“ ataką – „Axie Infinity“. Ronino tiltas.
OFAC yra vykdymo agentūra, atsakinga už sankcijų prieš užsienio teroristus, prekeivius žmonėmis ir ypač kelių šalių, laikomų priešiškomis JAV interesams, vyriausybes administravimą ir vykdymą.
Kuba, Iranas, Irakas ir Šiaurės Korėja yra tarp šalių, įtrauktų į SDN sąrašą.
Pagal OFAC įstatymus Amerikos piliečiams, gyventojams ir įmonėms draudžiama užsiimti verslu su bet kuriais asmenimis, subjektais ar tautomis, įtrauktais į sankcijų sąrašą, nebent vyriausybė duoda specialų leidimą.
Be kriptovaliutų atakų augimo, pagrindinė priežastis gali būti tai, kad „Tornado Cash“ tapo pagrindine „Lazarus Group“ svetaine.
Greitas veiksmas
„Tornado Cash“ sąskaitos Jungtinėse Valstijose bus užšaldytos, taip pat bus užšaldytos 437 mln. USD stabilių monetų, ETH ir WBTC.
Tuo tarpu po to, kai JAV valdžia atskleidė nuobaudas, „GitHub“ nutraukė „Tornado Cash“ įkūrėjo Romano Semenovo sąskaitas, o „Circle $USDC“ blokavo „Tornado Cash“ sutartis.
„Tornado Cash“ yra „Ethereum“ žetonų maišymo protokolas, suteikiantis klientams galimybę atlikti operacijas „Ethereum“, išlaikant savo anonimiškumą ir privatumą.
Bet kokie jūsų išimti pinigai yra sumaišomi su krūva kitų žmonių pinigų, iš esmės sumaišant juos visus į nekintamą sumani sutartis.
Kai norėsite atsiimti, jums bus pateiktas užrašas ir galimybė pasirinkti, kuriuo piniginės adresu norite išsiųsti pinigus. Trumpai tariant, „Tornado Cash“ greičiausiai veiks kaip maišymo paslauga nei kaip privatumo moneta kaip Monero.
Skirtingai nuo pradinio įsipareigojimo, paslaugų teikėjas nesugebėjo visiškai uždrausti bet kokio neteisėto elgesio, sumažinti pinigų plovimo ir valdyti rizikos.
Pasak JAV valdžios, užuot tinkamai saugojęs vartotojų privatumą, verslas atvėrė kelią pinigų plovimo veiklai, kenkėjiškoms programoms ir kitiems kibernetiniams nusikaltimams.
Privatumas ir anonimiškumas, pagrindiniai dalykai, dėl kurių „Tornado Cash“ yra patrauklus, yra pavojingi ginklai, kai jie patenka į neteisėtų veikėjų rankas.
Tai pastebėjo JAV iždo pareigūnas Brianas E. Nelsonas, kalbėdamas su žiniasklaida „Tornado Cash ne kartą nesugebėjo įvesti veiksmingų kontrolės priemonių, skirtų užkirsti kelią nuolatiniam piktavališkų kibernetinių veikėjų lėšų plovimui“ ir kad tai ne paskutinis kartas, kai agentūra kovoja su maišymo protokolu.
Skirtingi žmonės turėjo skirtingas mintis apie tai, ką padarė JAV iždo departamentas. Dauguma argumentų prieš draudimą yra susiję su tuo, kaip jis paveiks sąžiningus vartotojus, kurie naudojasi „Tornado Cash“ dėl teisinių privatumo priežasčių.
Kita vertus, kai kurie bendruomenės žmonės tarsi sutinka su vyriausybės sprendimu. Jie sako, kad žmonės, kurie naudojasi „Tornado Cash“, dažnai turi neteisėtų ketinimų, o tai, kad per pastaruosius kelerius metus buvo daug išpuolių, parodė, kad teisinis reguliavimas iš tikrųjų reikalingas.
Vitalikas Buterinas po reguliavimo veiksmų patvirtino, kad pasinaudojo „Tornado Cash“ paslaugomis, kad siųstų lėšas Ukrainai paremti Ukrainos ir Rusijos konflikto pradžioje. „Ethereum“ vienas iš įkūrėjų tviteryje pareiškė: „Aš išreikšiu save kaip žmogų, kuris panaudojo [Tornado Cash] paaukodamas būtent šiam tikslui“.
Renginys vyko įkarštyje cryptocurrency apribojimai Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Ką daryti, jei vyriausybės liepia sekti kitus maišymo protokolus?
Šaltinis: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/