Pareigūnai teigia, kad „Tornado Cash“ yra atsakinga už neteisėtos veiklos sustabdymą

Iždo departamento sprendimas sankcionuoti antrąją kriptovaliutų maišymo paslaugą šią savaitę sukėlė šurmulio blokų grandinės entuziastus ir privatumo šovinistus. 

Pirmadienį, „Tornado“ grynieji pinigaikriptovaliutų maišymo paslauga, tariamai naudojama vogtoms lėšoms, susijusioms su dideliais įsilaužimais, plauti, buvo įtraukta į Užsienio turto kontrolės biuro Specialiai paskirtų piliečių (SDN) sąrašą kartu su 45 susijusiais Ethereum piniginės adresais. 

„OFAC paskirtas „Tornado Cash“ yra lemiamas momentas kovojant su kriptovaliutos nusikalstamumu“, pranešti iš „blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“. 

„Viena vertus, tai ypač laiku: pavagiama daugiau kriptovaliutų nei bet kada anksčiau, ir beveik kiekviename šių metų įsilaužime „Tornado Cash“ gavo bent dalį pavogtų lėšų.

Iždas įtaria, kad Šiaurės Korėjos remiama programišių grupė Lozoriaus grupėkovą pavogęs daugiau nei 620 milijonų dolerių kriptovaliutos iš Ronin Bridge protokolo, bandė nuslėpti lėšų kilmę su Tornado Cash. Grandininė analizė sutinka. 

„Lazarus Group yra viena didžiausių tokių [decentralizuotų finansų] įsilaužimų vykdytojų“, – savo ataskaitoje teigė „Chainalysis“. „Netrukus po Ronino tilto vagystės įsilaužėliai daug tų lėšų nusiuntė į Tornado Cash, kad būtų išplauti“. 

Ne pirmoji maišymo paslauga, kuriai reikia skirti  

Tai ne pirmas kartas, kai OFAC sankcionuoja kriptovaliutų maišytuvą. Gegužę pareigūnai nusitaikė Maišytuvas.io, centralizuota paslauga Lazarus Group taip pat tariamai naudojo pavogtas lėšas. Tačiau kai kurie ekspertai teigia, kad „Tornado Cash“ yra kitoks. 

„Blender.io buvo paskirtas dar šių metų gegužę, bet jis kitoks ir gana prasmingas, tai yra centralizuota globos tarnyba, o tai... tik kodas“, – buvęs Teisingumo departamento vadovo pavaduotojas Michaelas Mosieris. pinigų plovimo ir turto išieškojimo skyriuje, sakė per a „Twitter Spaces“ diskusija penktadienį.

Kaip išmanioji sutartimi pagrįsta maišymo paslauga, „Tornado Cash“ gali ir toliau veikti be atskirų veikėjų, tvirtina tie, kurie nepritaria sankcijoms. Tai argumentas, kurį „Tornado Cash“ vienas iš įkūrėjų Romanas Semenovas turi ilgą laiką naudojosi pats, tačiau kiti išreiškė abejonių dėl šio samprotavimo. 

„Aš asmeniškai nemanau, nors mes vis dar diskutuojame dėl argumentų... kad jūs būtinai galite pateikti ypač tvirtą argumentą, kad „Tornado Cash“ nėra subjektas“, – sakė Peteris Van Valkenburghas, Coin Center tyrimų direktorius. „Twitter“ erdvės. „Kiek aš žinau, Blender.io taip pat nebuvo įtraukta į jokią teisinę jurisdikciją. 

Kai kurie žmonės išlaiko tam tikrą „Tornado Cash“ administratoriaus raktų kontrolę, sakė Van Valkenburgh, leisdami jiems keisti kodą ir todėl vyriausybės akyse taps „subjektu“. 

Vis dėlto jis tampa miglotas, pridūrė Van Valkenburgh, nes „Tornado Cash“ kaip kodas savaime nėra „nuosavybė“. 

„Tai būtų beveik taip, kaip mes sužinojome, kad Phillipsas, asmuo, išradęs Phillips atsuktuvą, padarė kažką labai labai blogo, ir mes skyrėme sankcijas jo banko sąskaitoms, bet tada taip pat pasakėme, kad niekam nebeleidžiama naudoti atsuktuvų su galvute. ," jis pasakė. 

Bendrosios sankcijos turi papildomų pasekmių, per „Twitter Spaces“ sakė Aave generalinė advokatė Rebecca Rettig. Nukreipimas į kiekvieną piniginę, kuri liečiasi su „Tornado Cash“ lėšomis, nesvarbu, kaip toli, vis dar yra hipotetinis scenarijus, tačiau jis gali turėti didelį neigiamą poveikį, sakė Rettig. 

„Mąstymo procesas apie tai, kokios bus visos nenumatytos pasekmės, čia buvo labai siauras, nes atrodo, kad tai labai rimta reakcija į programinę įrangą, kuri naudojama kokiai nors neteisėtai veiklai“, – pridūrė ji. 

„Tornado Cash“ atsakomybė 

OFAC sprendimas rodo, kad visiems protokolams, decentralizuotiems ar ne, taikomi tie patys atitikties įsipareigojimai, teigiama „Chainalysis“ pranešime. Pareigūnų teigimu, už neteisėtos veiklos sustabdymą yra atsakingas pats maišytuvas. 

„Nepaisant visuomenės patikinimų priešingai, „Tornado Cash“ ne kartą neįvedė veiksmingų kontrolės priemonių, skirtų užkirsti kelią nuolatiniam piktavališkiems kibernetiniams veikėjams skirtų lėšų plovimui ir nesiėmus pagrindinių priemonių, kad būtų pašalinta rizika“, – iždo sekretoriaus terorizmo ir terorizmo klausimais pavaduotojas Brianas Nelsonas. finansinė žvalgyba, sakė paskelbus sankcijas. 

Nuo pat paleidimo 2019 m. rugpjūčio mėn. „Tornado Cash“ gavo daugiau nei 7.6 mlrd. Iš šio skaičiaus apie 18 % lėšų sudarė subjektai, kuriems taikomos sankcijos, tačiau, kaip pažymima ataskaitoje, beveik visos lėšos buvo gautos dar prieš įtraukiant subjektus į sankcijų sąrašą. 

„Chainalysis“ duomenimis, iš kitų kriptovaliutų biržų ir protokolų buvo pavogta mažiau nei 11% lėšų, kurias gavo neseniai sankcionuota kriptovaliutų maišymo paslauga „Tornado Cash“.

Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.