Iždas tiria Krakeną dėl JAV sankcijų nepaisymo: NYT

Pranešama, kad šaltiniai teigė, kad „Kraken“ ir toliau aptarnauja vartotojus Irane, Sirijoje ir Kuboje, nepaisant JAV sankcijų šioms trims šalims. 

Pranešama, kad Krakenui gresia iždo tyrimas 

Iždo departamentas tiria, ar Krakenas pažeidė JAV sankcijas, "The New York Times" pranešė. 

Pagal antradienio reportažas Cituodamas penkis žmones, susipažinusius su šiuo klausimu, Kraken leido vartotojams Irane, Sirijoje ir Kuboje atidaryti sąskaitas ir prekiauti kriptovaliutų turtu savo platformoje, nepaisydamas vyriausybės draudimų užsiimti verslu su šiomis trimis valstybėmis. 

Ataskaitoje teigiama, kad Užsienio turto kontrolės biuras Krakeną tiria nuo 2019 m. ir tikėtina, kad biržai skirs baudą. Anot pranešimo, OFAC sutelkė dėmesį į biržos santykius su Irano piliečiais, o šaltiniai teigia, kad Krakenas taip pat siūlė paslaugas Sirijoje ir Kuboje. Ataskaitoje teigiama, kad „Kraken“ generalinis direktorius Jesse'is Powellas birželį pasidalijo skaičiuokle per bendrovės „Slack“, nurodydamas, kad ji aptarnavo 1,522 149 klientus Irane, 83 Sirijoje ir XNUMX Kuboje. 

Ataskaitoje teigiama, kad Powellas anksčiau sakė savo bendradarbiams, kad bendrovė turi įvertinti, ar taip yra „Verta rizikuoti nesilaikyti teisinio reikalavimo“ ir kad įstatymo pažeidimas „visada turi būti laikomas galimybe“, nedetalizuojant, ar jis turėjo omenyje kokią nors konkrečią situaciją. Krakenas buvo skyrė 1.25 mln iš Komercinių prekių ateities sandorių prekybos komisijos 2021 m., kai ji neįsiregistravo kaip ateities sandorių prekybininkas. 

Kripto ir sankcijos 

Šiais metais po Rusijos invazijos į Ukrainą kriptovaliutų erdvėje sankcijos buvo karšta tema. JAV ir kitos Vakarų šalys skyrė ekonomines sankcijas Rusijai, tikėdamosi, kad jos įtikins prezidentą Putiną išvesti savo kariuomenę. Kriptovaliuta tapo pagrindine pokalbio dalimi, nes politikai perspėjo, kad Rusijos oligarchai, norėdami išvengti sankcijų, gali kreiptis į Bitcoin ar kitą skaitmeninį turtą. 

Po Rusijos invazijos Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministras Mykhailo Fedorov paragino kriptovaliutų biržas uždrausti Rusijos vartotojus. Powellas buvo vienas iš kelių biržų vadovų kalbėkite po skambučių sakydamas, kad Kraken neuždraus Rusijos vartotojų, nebent to reikalauja įstatymas. 

Powellas, kuris buvo ankstyvas bitcoin taikytojas ir 2011 m. įkūrė Kraken, praeityje buvo žinomas dėl savo atvirų libertarizmo pažiūrų. Powell sukritikavo Kanados vyriausybę vasario mėn., kai ministras pirmininkas Justinas Trudeau priėmė prieštaringai vertinamą sprendimą įšaldyti banko sąskaitas ir sekti „Trucker Convoy“ protestuotojų kriptovaliutų pinigines. "Ar matote, kur tai vyksta? Prašome nefinansuoti priežasčių tiesiogiai iš nelaisvės piniginių. Esu tikras, kad ateina užsakymų užšaldymas. Prieš siųsdami atsitraukite į nelaisvę“, – tviteryje parašė Powellas, Kanadai per protestus pakeitus Kanados teroristų finansavimo įstatymą. Kanados Ontarijo vertybinių popierių komisija vėliau apie jo tviterį pranešė policijai. 

Nors pastarieji įvykiai Kanadoje ir Ukrainoje pabrėžė kriptovaliutų naudingumą kaip be sienų alternatyvą fiat pinigams, lyderiai įspėjo dėl galimos žalos, kurią turto klasė gali padaryti, leisdama išvengti sankcijų. 

Apskaičiuota, kad Kraken įvertinimas yra apie 10 mlrd. Paskutinį kartą ji surinko 65 mln. USD, kad pradėtų savo pirmąjį rizikos fondą 2021 m. gruodį, o Powellas praėjusiais metais užsiminė, kad birža gali pasirodyti 2022 m. (nors pastarasis rinkos nuosmukis galėjo sustabdyti šiuos planus).

Kripto instruktažas susisiekė su Kraken dėl komentaro, o atstovas pasakė, kad įmonė „konkrečių diskusijų su reguliavimo institucijomis nekomentuoja“. Jie pridūrė, kad Krakenas „atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimas problemas“.