Turkija ketina konfiskuoti „įtartiną“ turtą, susijusį su FTX: ataskaita

Turkijos finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba (MASAK) siekia konfiskuoti „įtartiną“ turtą, susijusį su sumušta kriptovaliutų birža FTX. 

Valdžios institucijos taip pat planuoja pradėti tyrimą prieš buvusį prekybos vietos generalinį direktorių Sam Bankman-Fried (SBF).

Vyksta po SBF

Turkijos agentūra ieškojo Stambulo vyriausiosios prokuratūros iniciatyva pradėti nuodugnų FTX ir jos abejotinos veiklos per daugelį metų patikrinimą. Subjektas pažadėjo konfiskuoti „įtartiną“ su platforma susijusį turtą, jei tam pritars reguliavimo institucijos. 

MASAK taip pat nori ištirti Bankman-Fried veiksmus ir nustatyti jo vaidmenį biržos žlugimo metu. 

Keletas pranešimų nurodė, kad 30-metis amerikietis išleido milijonus dolerių, kad atsipirktų žiniasklaidos priemonėms ir pristatytų jį kaip patikimą verslininką plačiajai visuomenei. Naujasis „Twitter“ generalinis direktorius Elonas Muskas mano, tomis prielaidomis ir sakė, kad FTX vis tiek galėtų būti funkcionali vieta, jei SBF taip gerai ją valdytų, kaip ir papirktų transliavimo subjektus.

Kiti šaltiniai atskleidė, kad Bankman-Fried ir kiti žlugusios platformos vadovai per daugelį metų netinkamai naudojo klientų lėšas ir įsigytas kelių milijonų namų paplūdimyje Bahamuose.

MASAK jau turi atidaryta tyrimas prieš Turkijos dukterinę biržos įmonę – FTX Turkey – ir konfiskavo su jos viršininkais susijusias skaitmenines valiutas.

„Pagal minėtą mūsų prašymą įtariamųjų atžvilgiu buvo pradėtas teisminis tyrimas, o įtariamųjų turtui pritaikyta konfiskavimo priemonė“, – rašoma ankstesniame pranešime.

Naujausias kriptovaliutų konfiskavimas Turkijoje

Turkijos policija spalį suėmė 46 asmenis, kurie, kaip įtariama, vadovavo nelegaliai lažybų organizacijai ir naudojo kriptovaliutas pelnui plauti. 

Tyrimo metu buvo daroma prielaida, kad per visą savo gyvavimo laikotarpį įmonė apdorojo skaitmeninį turtą už maždaug 135 mln.

Suleymanas Soylu – Turkijos vidaus reikalų ministras – pareiškė teisėsaugos atstovai konfiskuotas maždaug trečdalis šios sumos, sakydamas, kad tai tik pradžia:

„Ši operacija vyko iš Kipro turkų ir yra susijusi su Halilo Falyali nužudymu. Įvyko maždaug 2.5 mlrd. litų pinigų pervedimas. Šiuo metu konfiskuota apie 40 milijonų dolerių pinigų.

Valdžios institucijos pateikė konfiskavimo dokumentus daugelio Europos tautų vyriausybėms, kad jos žinotų apie problemą ir užkirstų kelią tokiems neigiamiems įvykiams Senajame žemyne.