Du vyrai trejus metus kalėjo už 1.9 mln. USD ICO sukčiavimą

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) pirmadienį paskelbė, kad du vyrai iš Orindžo apygardos, kurie abu koordinavo pradinis 1.9 milijono dolerių monetų pasiūlymas (ICO) sukčiavimas buvo nuteistas federaliniu kalėjimu.

3 metai kalėjime

JAV apygardos teisėjas Cormacas J. Carney nuteisė Jeremy'į Davidą McAlpine'ą 36 mėnesiams (3 metams) ir Zachary Michael Matar iki 30 mėnesių (2 metai ir 6 mėnesiai) federaliniame kalėjime.

Šios ICO sukčiavimas buvo įvykdytas oficialioje privačios įmonės „Dropil“, kurią 2017 m. įsteigė McAlpine ir Matar, tinklalapyje. Duetas neregistruotu būdu pardavė įmonės vietinį žetoną DROP, nes nė viena iš pardavimą surengusių šalių nedalyvavo buvo registruotas kaip tarpininkas arba prekiautojas Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisijoje (SEC).

2018 m. įkūrėjai atliko ICO, sugeneruodami apie 1.9 mln. USD vertės lėšų iš 629 mln. DROP žetonų, pasiūlytų daugiau nei 2,400 XNUMX investuotojų.

„Dropil“ teigė siūlanti skaitmeninio turto investicijų valdymo paslaugas, leidžiančias investuotojams prekiauti platformoje. McAlpine ir Matar ragino vartotojus pirkti ir prekiauti DROP žetonais, pažadėdami, kad sandoriai duos pelno, kuris bus „paskirstomas kaip papildomi DROP žetonai kas 15 dienų“.

Siekdama dar labiau apgauti investuotojus, bendrovė parengė baltąją knygą, kurioje ji buvo pavaizduota kaip klestinti įmonė, kuri rizikingiems investuotojams siūlo patrauklų metinį pelną, kuris svyruoja nuo 24 % iki 63 %. 

DOJ atlyginti žalą aukoms

Susidūrus su JAV SEC dėl neregistruoto ICO, „Dropil“ pateikė suklastotą informaciją, klaidingai suprasdama, kad įmonė yra finansiškai stabili. „Dropil“ dar labiau sukūrė klaidingą ataskaitą, kurioje teigiama, kad iš 54 34,000 investuotojų pardavus žetonus buvo uždirbta 1.9 mln. USD, o surinkta XNUMX mln. USD.

Nors McAlpine'as ir Mataras šiuo metu yra nuteisti kalėti, DOJ planuoja atlyginti žalą 2,472 26 ICO sukčiavimo aukoms, nes teisėjas Carney paskelbė, kad restitucijos posėdis įvyks rugsėjo XNUMX d.

Tuo tarpu kita ataskaita patvirtino, kad JAV SEC pareiškė kaltinimus keturiems Forsage įkūrėjams 300 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą.