JK Aukščiausiasis Teismas įpareigojo PGI Global sustabdyti investuotojų apgaudinėjimą

JK Aukščiausiasis Teismas areštavo JK įsikūrusią kriptovaliutų bendrovę, kuri tariamai išviliojo investuotojų lėšas už maždaug 612,425 700,00 GBP (daugiau nei 200 XNUMX USD). Atsakovė bendrovė PGI Global UK Ltd investuotojams už platformos turto pirkimą pasiūlė XNUMX % grąžos.

Ir suprantama, kad įmonė net nesugebėjo grąžinti realios žmonių investuotos sumos. Pareigūnų atliktas tyrimas dėl bendrovės atskleidė, kad gavėjų sąskaitos į asmenines sąskaitas pervedė apie 225,500 11,500 USD ir daugiau nei XNUMX XNUMX USD buvo panaudota prabangos prekių pirkimui internetu. 

Kriptovaliutų pramonė pastaraisiais metais išgarsėjo ir buvo plačiai pritaikyta, o pasaulinės finansų bendrovės tai naudoja kaip naudingą finansinę priemonę.

Deja, matydami kriptovaliutų sektoriaus augimą, sukčiai ir sukčiai taip pat sustiprino pastangas apgauti žmones ir gauti kriptovaliutų lėšas. Dėl to augantis sukčiavimas kriptovaliutų pramonėje privertė ant kojų nusileisti teisėsaugos institucijas, todėl valdžios institucijos beveik kasdien skelbdavo antraštes apie susidorojimą su blogais veikėjais. 

Žinoma, kad PGI Global UK Ltd yra „Praetorian Group International Trading Inc.“ dalis. Be to, praėjusį mėnesį JAV iždo departamentas uždarė savo svetainę.

Agentūra nusprendė uždaryti neregistruotos įmonės internetinę veiklą po to, kai JAV Virdžinijos rytinės apygardos teismas išdavė arešto orderį. Bendrovės, kaip paslaugų teikėjo, vaidmuo buvo šviesti apie blokų grandinę ir siūlyti prekybos paketus bei sveikatos produktus. 

Filipinuose gimęs vaikinas Ramil Ventura Palafox buvo pripažintas vieninteliu PGI Global režisieriumi. Sukčiavimo schemos operatorius, esantis JAV, nevykdė Nemokumo tarnybos įsipareigojimų, kol teismas įpareigojo ją nutraukti. 

SGN Global nepavyko atlikti teisės aktų nustatyto tyrimo

Kalbėdamas apie teismo sprendimą uždaryti bendrovę, kuriai trūksta skaidrumo, Nemokumo tarnybos vyriausiasis tyrėjas Markas George'as, pridėta pareiškime;

Šis atvejis pabrėžia, kad jei turime pagrįstų susirūpinimą dėl įmonės prekybos praktikos, teismas blankiai įvertins bet kokį nesugebėjimą bendradarbiauti atlikdamas teisės aktų nustatytą tyrimą ir likviduos bendrovę, vadovaudamasis viešaisiais interesais.

Jungtinės Karalystės aukštasis teismas nusprendė uždaryti įmonę po to, kai ji nevykdė teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų ir nebendradarbiavo teikiant apskaitos įrašus. 

SGN Global konfiskavimas yra „viešasis interesas“. Be to, pareigūnai pažymėjo, kad jei kuri nors kita pagal režimą veikianti įmonė nesilaikys taisyklės ir nesugebės užtikrinti skaidrumo, tokias pačias pasekmes jai turės prisiimti teisėsaugos institucijos. 

Markas George'as pažymėjo;

Dėl to asmenys ir įmonės, veikiantys pagal ribotos atsakomybės teikiamas apsaugos priemones, privalo laikytis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų.

Teminis vaizdas iš Pixabay ir diagrama iš TradingView.com