JAV valdžia persekioja Bitzlato kūrėją

Kriptovaliutų įmonė „Bitzlato“ buvo „reikšmingos pasaulinės kriptovaliutos vykdymo operacijos“ taikinys, apie kurį paskelbė Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas. Dėl veiksmo buvo sulaikytas ir įmonės kūrėjas Anatolijus Legkodymovas.

Lisa Monaco, JAV generalinio prokuroro pavaduotoja, sausio 18 d. paskelbė, kad Bizlato atžvilgiu buvo imtasi vykdymo veiksmų, derinant su Prancūzija. Šie veiksmai apėmė „Bizlato“ interneto svetainės užgrobimą ir įmonės įvardijimą kaip „pagrindinį pinigų plovimo susirūpinimą“, susijusį su Rusijos neteisėtais finansais.

Pasak Monako, Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas, Jungtinių Valstijų iždo departamentas ir Prancūzijos teisėsauga bendradarbiavo, kad iškeltų teisinius veiksmus prieš Bitzlato dėl tariamai „pinigų pervedimo verslo, kuriuo buvo gabenamos ir perduotos neteisėtos lėšos ir kuri nesutiko su JAV. reguliavimo apsaugos priemones“. Kitaip tariant, Bitzlato tariamai perkėlė ir perdavė nelegalias lėšas.

Kinijoje gyvenantį Rusijos pilietį Legkodymovą FTB agentai sulaikė sausio 17 dieną Majamyje, vykdydami tyrimą dėl Bitzlato veiklos.

Jungtinių Valstijų Floridos pietinio rajono apylinkės teismas turi įvykti jo teistumą.

Jungtinių Valstijų valdžios institucijos pareiškė, kad baudžiamasis skundas prieš Bitzlato buvo pagrįstas tuo, kad bendrovė yra pinigų plovimo operacija, „svarbus finansinis išteklius“ Hydra darknet rinkai, kuri leido vartotojams plauti lėšas, įskaitant gautas iš išpirkos reikalaujančių atakų: „Hydra Market vartotojai tiesiogiai arba per tarpininkus iškeitė daugiau nei 700 milijonų USD kriptovaliutų su „Bitzlato“, kol 2022 m. balandžio mėn. JAV ir Vokietijos teisėsauga uždarė „Hydra Market“.

Be to, „Bitzlato“ gavo daugiau nei 15 mln. USD iš pajamų už kenkėjišką programą.

Vykdymo veiksmus sudarė suderintos pastangos visoje Europoje ir Jungtinėse Valstijose konfiskuoti didelę dalį Bitzlato išteklių, įskaitant kaip įmonės serverius, ir sulaikyti įmonės kūrėją.

Pasak Monako, kuris šį atvejį pavadino „svarbiausiomis vykdymo pastangomis“, „svarbiausias vykdymo užtikrinimas“ prieš mainus nuo tada, kai 2021 m. spalį buvo įsteigta nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda.

Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas Polite'as iš Teisingumo departamento baudžiamųjų bylų skyriaus teigė, kad Jungtinių Valstijų valdžios institucijos „tik pradeda“ susidoroti su panašiomis įmonėmis, skatinančiomis pinigų plovimą.

Monakas įspėjo asmenis, kurie vykdo nusikaltimus Jungtinių Valstijų finansų sistemai „iš atogrąžų salos“, nepaisant to, kad joks pareigūnas aiškiai nekomentavo dabartinio baudžiamojo persekiojimo kriptovaliutų biržai FTX ir jos buvusiam generaliniam direktoriui Sam Bankman-Fried.