„Bittrex“ sutiko sumokėti daugiau nei 29 mln.
Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras ir finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas ėmėsi priverstinio vykdymo veiksmų prieš kriptovaliutų biržą „Bittrex“, nes tariamai pažeidė sankcijų programas ir ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Banko paslapties įstatymą arba BSA.
Spalio 11 d. paskelbtame pranešime JAV iždas sakė „Bittrex“ sutiko su OFAC sudaryti daugiau nei 24 mln. 263 m. Iždo departamento teigimu, „Bittrex“ neattikrino vartotojų pagal prieinamą vietos informaciją šalyse, kurioms taikomos sankcijos, naudodamas interneto protokolo adresus.
„Kai virtualios valiutos įmonės neįgyvendina veiksmingos sankcijų laikymosi kontrolės, įskaitant klientų, esančių sankcionuotose jurisdikcijose, patikrinimą, jos gali tapti neteisėtų veikėjų, keliančių grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, priemone“, – sakė OFAC direktorius Andrea Gacki. „Virtualios valiutos keityklos, veikiančios visame pasaulyje, turėtų suprasti, kas ir kur yra jų klientai.
Be to, FinCEN paskelbė lygiagrečiai vykdymo veiksmai, kuriais Bittrex sutiko sumokėti daugiau nei 29 mln. Tačiau finansų reguliuotojas pareiškė, kad kredituos Bittrex 24 mln.
„FinCEN“ teigimu, kriptovaliutų keitykla „nepavyko išlaikyti veiksmingos AML programos“ nuo 2014 iki 2018 m., todėl „dėl privatumo monetų patyrė didelį neteisėtą finansavimą“. Reguliuotojas taip pat tvirtino, kad „Bittrex“ nepateikė dokumentais daugelio sandorių sankcionuotose jurisdikcijose 2014–2017 m., pateikdama įtartinos veiklos ataskaitas.
Laikinai einantis „FinCEN Himamauli Das“ direktorius pridūrė:
„Virtualaus turto paslaugų teikėjai atkreipia dėmesį į tai, kad jie turi įgyvendinti patikimas rizika pagrįstas atitikties programas ir atitikti BSA ataskaitų teikimo reikalavimus. „FinCEN“ nedvejodamas imsis veiksmų, kai nustato tyčinius BSA pažeidimus.
Pareiškime „Cointelegraph“ „Bittrex“ atstovas teigė, kad „nė vienas iš „FinCEN“ ar OFAC kaltinimų nebuvo susijęs su biržos praktika po 2018 m., todėl „malonu, kad šis klausimas buvo visiškai išspręstas“. Bendrovė pridūrė, kad „samdė trečiųjų šalių ekspertus ir paslaugų teikėjus“, kad patikrintų, ar ji laikosi sankcijų ir kovos su pinigų plovimu politikos.
Susiję: JAV iždas taiko sankcijas Irane įsikūrusiai išpirkos programų grupei ir susijusiems Bitcoin adresams
2020 m. gruodžio mėn. JAV iždas paskelbė apie 98,830 XNUMX USD atsiskaitymą su BitGo per skaitmeninio turto saugotoją, leidžiantį daugelio tų pačių sankcionuotų jurisdikcijų – Krymo, Kubos, Irano, Sudano ir Sirijos – gyventojams 2015–2019 m. vykdyti kriptovaliutų operacijas. 2021 m. vasario mėn. nubaustas „BitPay“ 507,375 XNUMX USD bauda už „apytiksliai 129,000 XNUMX USD vertės su skaitmenine valiuta susijusias operacijas su „BitPay“ prekybiniais klientais“ sankcionuotose srityse palengvinimą.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex