Jutos įmonės ėmėsi valdžios institucijų dėmesio dėl lėšų iš tariamų „BitClub“ aferų

Valdžia nori konfiskuoti 22 mln. USD iš žinomų Jutos verslo įmonių, kurios, kaip pranešama, gavo investicijų iš bitkoinų kasybos įmonės „BitClub Network“. kaltinamas 722 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimą dar 2019 m.

Pagal Jutos tiriamosios žurnalistikos projektui, teismo dokumentuose teigiama, kad verslininkas, vardu Gavinas Dicksonas, per bent vieną savo firmą investavo lėšas iš nebeegzistuojančios bitkoinų kasybos įmonės į kelias įmones visoje Jutoje. Tačiau Teisingumo departamentas kaltinimų nepareiškė prieš jį.

Dicksonas yra a žinomas verslininkas Jutoje ir įsigijo restoranai, salos, ir padėjo pradėti labdaros. 

Valdžios institucijos dabar siekia konfiskuoti 22 mln. USD vertės investicijas iš: 

• „Kiln“, bendrų biuro patalpų serija Jutoje ir Kolorado valstijoje (8.4 mln. USD).
• „Grid“ – viena ilgiausių uždarų kartingo trasų (1.6 mln. USD).
• Evermore Park, įtraukiantis teminis parkas Solt Leik Sityje (500,000 XNUMX USD).

BitClub tinklas pažadėjo galimybė investuoti į kriptovaliutų kasybos fondą (grupė bitkoinų kasėjų, dirbančių kartu, kad uždirbtų atlygį). Jie tariamai užliūliavo investuotojus netikru bitkoinų kasybos pelnu kad perdėtas šių bitkoinų kasybos fondų pelningumas.

Plačiau paskaitykite čia: Vyras, apgautas netikro bitkoinų smogiko po prakeikimo, nesugeba atgrasyti nuo meilės varžovų

Pagal schemą investuotojai būtų skatinami įdarbinti kitus. Teismo dokumentai atskleidžia, kaip „BitClub“ sukčiai savo tikslinę auditoriją apibūdino kaip „tipišką kvailą MLM investuotoją“. Visa tariama schema sugebėjo išgauti 722 mln.  

Dicksonas įvardytas BitClub dokumentuose

Dicksonui priklauso „BitWealth Holdings“ ir „BitWealth Investment“. Dicksonas teismo dokumentuose, pateiktuose prieš Goettsche, nurodė, kad tai iš tikrųjų padarė investuoti pinigus iš BitClub per kai kurias jo bendroves. „Kiln“ buvo viena iš tokių investicijų – „BitWealth“ į biuro patalpų bendrovę skyrė 8.2 mln.

Kiln pareiškimas skaito: „2018 metais „Kiln“ gavo investiciją iš „BitWealth“. Žinome, kad ponas Goettsche, investavęs į „BitWealth“, buvo apkaltintas dalyvavimu atskirame, nesusijusiame versle, pavadintame „BitClub“. 

„BitWealth turi tik mažumos dalį Kiln akcijų. Byla prieš poną Goettsche ir „BitClub“ nesusijusi su „Kiln“ ir neturi jokios įtakos mūsų veiklai.

Dicksonas taip pat buvo įtrauktas į kratos orderį prieš Goettsche. Garantijoje aprašoma, kaip Goettsche gavo BitClub lėšas Dicksonui priklausančios sąskaitos kartu su įmone Most Amazing Box LLC, kuri taip pat priklauso Dicksonui. 

Be to, Goettsche priklausė privatus lėktuvas, kurį, matyt, įsigijo Most Amazing Box LLC ir finansavo per Singapūro kriptovaliutų biržą. pagal iki 2020 m. 

Jutos tiriamosios žurnalistikos projektas susisiekė su Dickson ir Goettsche advokatais, bet negavo jokio atsakymo.

Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.