„BitConnect“ sukčiavimo aukos gaus 17 mln. USD žalos atlyginimą: DOJ

JAV teisingumo departamentas (DOJ) nurodė paskirstyti daugiau nei 17 mln. USD kompensaciją 800 „BitConnect“ sukčiavimo aukų.

Šis pranešimas buvo šiek tiek palengvintas aukoms, nors 2.4 milijardo dolerių sukčiavimas paveikė dar tūkstančius.

Šiek tiek atokvėpio aukoms

Nedidelė grupė nukentėjusiųjų nuo investicijų schemos „BitConnect“ turės šiek tiek atokvėpio po to, kai JAV teismas nurodė jiems paskirstyti 17 mln. Šis pranešimas reiškia, kad maždaug 800 aukų iš 40 šalių gaus dalį 17 mln. 12 m. sausio 2023 d. Jungtinių Valstijų apygardos teismas nurodė grąžinti Kalifornijos pietinę apygardą, rašoma JAV teisingumo departamento (DOJ) pranešime spaudai.

Ponzi schema

Remiantis DOJ pareiškimu, „BitConnect“ apibūdino save kaip kriptovaliutų skolinimo platformą, kurioje buvo naudojamos patentuotos technologijos, tokios kaip „BitConnect Trading Bot“ ir „Volatility Software“, kurios, jos teigimu, garantuos investuotojams grąžą. Platforma vartotojams taip pat pažadėjo vidutines 1% arba 3700% metines palūkanas per dieną. Investuotojai galėjo prekiauti savo BTC ir mainais gauti BitConnect Coin (BCC) žetonus, kuriuos vartotojai galėtų paskolinti ir gauti skirtingas palūkanų normas.

Tačiau platforma pasirodė esanti „pradinė Ponzi“ schema, kai ankstyviesiems investuotojams buvo mokamos lėšos, surinktos iš naujų investuotojų, o ciklas kartojosi. Su platforma susiję asmenys buvo apkaltinti ir pripažinti kaltais dėl kelių nusikaltimų. Platformos įkūrėjas, Satisas Kumbhani, buvo apkaltintas 2022 m. vasario mėn., o jo JAV vykdytojas Glenas Arcaro pripažino savo kaltę 2021 m. rugsėjį. Tiek Kumbhani, tiek Arcaro taip pat padavė į teismą JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC). Anot DOJ, „Arcaro“ ir kiti „BitConnect“ vadovai panaudojo 15% investuotojų lėšų, kad sukurtų „slush“ fondą, kuris būtų naudingas jo steigėjui ir kitiems rėmėjams.

Įkūrėjo buvimo vieta Nežinoma

BitConnect pradėtas naudoti 2016 m., bet žlugo 2018 m., kai iš daugiau nei 2.4 vartotojų 4000 šalyse pavogė apie 95 mlrd. USD. Nors DOJ apkaltino Kumbhani, jis taip pat yra Indijos policijos tyrimo objektas. Tačiau dabartinė jo buvimo vieta nežinoma. Nors kelių šalių valdžios institucijos ėmėsi veiksmų prieš „BitConnect“ ir jos veiklą, platformos decentralizuotas pobūdis ir centralizuoto vadovavimo trūkumas apsunkino jos sustabdymą. Tai taip pat reiškė, kad kai kurie platformos pokyčiai tęsėsi net ir po to, kai reguliavimo institucijos ėmėsi veiksmų apriboti.

Ilgas laukimas

Dėl nežinomos jos įkūrėjo buvimo vietos sukčiavimo aukos turėjo ilgai laukti kompensacijos. 2021 m. lapkričio mėn Teisingumo ministerija konfiskavo 56 milijonų dolerių vertės kriptovaliutą. Teisingumo departamentas ketino parduoti areštuotą turtą ir paskirstyti lėšas sukčių aukoms kaip restituciją. Konfiskuotos lėšos dabartinėje rinkoje būtų 17 milijonų dolerių, nors DOJ nenurodė, kada konfiskuotas kriptovaliutų turtas buvo parduotas už grynuosius pinigus.

Tačiau grąžintina suma bus suteikta tik kelioms nukentėjusioms aukoms, o tūkstančiai nukentėjo nuo sukčiavimo. Be to, ji sudaro tik nedidelę „BitConnect“ vertės dalį, o platforma sugebėjo iš investuotojų išvilioti 2.4 mlrd.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.