Ar 11.5 mln. USD akcijų paketas 3 darbuotojų banke turėjo apeiti licenciją?

Pasirodė pranešimai, kad „Alameda Research“, FTX seserinė įmonė, turėjo 11.5 mln. USD akcijų mažame JAV banke. Kai kuriems kyla klausimas, ar taip buvo siekiama apeiti banko licencijos procesą.

FTX ir Alameda Research susiduria su didesniu patikrinimu, nes atsiranda daugiau informacijos apie jų finansinius sandorius. „Alameda“, FTX seserinė įmonė, turėjo 11.5 mln. USD akcijų mažame kaimo banke JAV. Bankas Vašingtono valstijoje vadinamas Farmingtono valstijos banku (FSB) ir turi tik tris darbuotojus.

Sandoris tikrinamas dėl kelių priežasčių. Pirma, analitikai tiria, kaip plačiai FTX panardino pirštus į finansų ekosistemą. Antra, ir galbūt dar svarbiau, jie nerimauja, kad birža galėjo panaudoti akcijų paketą, kad apeitų bankų licencijų įstatymus.

FSB yra vienas mažiausių bankų JAV, o akcijų paketas buvo daugiau nei dvigubai didesnis už jo grynąją vertę. Ji specializuojasi žemės ūkio paskolų ūkininkams srityje. „The New York Times“. pranešė kad 85% iš 84 milijonų dolerių indėlių buvo vien iš keturių sąskaitų. 

Dėmesys bus nukreiptas į tai, kaip FTX pavyko gauti leidimą pirkti banko akcijų paketą. NYT pareiškė, kad „bankininkystės veteranai sako, kad sunku patikėti, kad reguliavimo institucijos būtų sąmoningai leidusios FTX įgyti JAV banko kontrolę“. 

Apsaugos taktika FTX nėra naujiena

Anksčiau FTX naudojo būdus, kaip apeiti licencijavimo procesus. Jis įsigijo an Australijos kompanija kuri jau turėjo licenciją pavadinimu IFS Markets. Tai leido jai apeiti įprastą finansinių paslaugų licencijos gavimo procesą.

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija nuo to laiko sustabdė licencijos galiojimą mainams Australijoje. Pranešama, kad biržos kreditoriai yra apie 30,000 XNUMX australų. 

FTX taip pat bandė gauti licenciją šifravimui palankioje Šveicarijoje, tačiau Finma reguliatorius atmesti paraiška. Priežastys, kodėl tai buvo paneigta, nebuvo viešai paskelbtos.

Dubajaus reguliavimo institucija atšaukė FTX licenciją

FTX taip pat susiduria su problemomis kituose šifravimui palankiuose regionuose. Dubajaus virtualaus turto reguliavimo institucija (VARA) sustabdė FTX licenciją birža žlugo. Ji nurodė bankrotą kaip pagrindinę atšaukimo priežastį.

Turkijos valdžia taip pat tiria buvusį generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą dėl sukčiavimo ir, kaip pranešama, areštavo jo turtą. Jungtinių Valstijų valdžios institucijos pranešama, kad jie taip pat siekia Bankman-Fried.

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.