Kaip tapo žinoma iš Ekonominiai laikai, „Binance“ priklausanti „WazirX“ buvo ištirta Indijoje, įtarus pinigų plovimu, viršijančiu 350 mln. Bylą prieš didžiausią Indijos kriptovaliutų biržą inicijavo Vykdymo direktoratas. Bylos objektas – 27.9 milijardo rupijų vertės kriptovaliutų operacijų, ty 350 milijonų JAV dolerių, slėpimas.
Byla taip pat susijusi su kita svarbia kriptovaliutų birža Binance, kuriai priklauso WazirX ir kuri yra kriptovaliutų gavėja. paslėptus sandorius kad paskatino bylą. „WazirX“ įsigijo „Binance“ 2019 m.
Be 350 milijonų dolerių plovimo bylos, WazirX taip pat kaltinamas suteikęs užsienio klientams prieigą prie savo prekybos infrastruktūra ir leisti jiems įnešti lėšas į klientų sąskaitas per kitas kriptovaliutų biržas, o tai draudžiama pagal KYC ir AML principus Indijoje.
Taip pat pranešama, kad abu biržos įkūrėjai Siddharthas Meronas ir Nishal Shetty dar balandį paliko Indiją, pasitraukę iš aktyvaus biržos valdymo.
skelbimai
Indijos kriptovaliutų vingiai
Šių metų pradžioje Indijos reguliavimo institucijos WazirX jau buvo apkaltintas mokesčių vengimu. Tada sausio mėn. Indijos valdžios institucijos apmokestino biržą 400 milijonų rupijų mokesčių skola, atitinkančia 6 milijonus dolerių. WazirX atstovai savo ruožtu nurodė neaiškus reglamentavimas kriptovaliutų veiklos šalyje ir patikino visus, kad birža tinkamai laikosi įstatymų. Nepaisant to, tai nesutrukdė atlikti kratų WazirX biure, taip pat tirti kitas pagrindines Indijos kriptovaliutų biržas.
Šaltinis: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange