„WazirX“ gresia sankcija už nelegalių paskolų programų įmonių mažinimą

Azijos kriptovaliutų birža WazirX, kurią tyrė Indijos vykdymo agentūra, Vykdymo direktoratas pagaliau gavo savo areštuotas banko turtas. 

Bendrai įšaldytas banko turtas yra vertas apie Rs. 64.67 kronų, o tai yra maždaug 8.13 mln. USD dabartine rinkos verte.

Po kelių tyrimų, įskaitant Zanmai Labs Private Limited (WazirX) direktorių Nischal Shetty ir Sameer Hanuman Mhatre tyrimą, Vykdymo direktoratas (ED) nusprendė, kad WazirX yra susijęs su pinigų plovimo byla.

Šios kripto valiutos keitimas, WazirX yra didžiausios pasaulyje pagal rinkos kapitalizaciją kriptovaliutų biržos Binance Holdings Limited dukterinė įmonė. 

WazirX buvo apkaltintas susitarimu su „Loan App“ įmonėmis, kurios jau buvo stebimos dėl klientų lėšų plovimo. Padedamos WazirX, šios nesąžiningos įmonės galėjo nukreipti pinigus iš savo plovimo į kriptovaliutų pinigines. Kol kas Indijos kriptovaliutų birža šią nelegalią paslaugą siūlo maždaug 16 finansinių technologijų įmonių.

WazirX nepavyko atlikti KYC procedūrų

Sudėtinga WazirX nuosavybės struktūra yra kliūtis šiam atvejui.  

Nepaisant to, pagal FEMA nuostatas prieš kriptovaliutų platformą buvo paskelbtas įspėjimas dėl savo veiksmų, siekiant pateisinti savo veiksmus. Atsižvelgiant į visus požymius, birža neatliko tinkamos „pažink savo klientą“ (KYC) procedūros ar jokio sustiprinto deramo patikrinimo (EDD) nė vienoje iš šių įmonių. 

Taip pat nebuvo pateiktas pranešimas apie įtartinus sandorius (STR), siekiant informuoti Finansinės žvalgybos padalinio (FŽP) institucijas apie skeptišką šių Paskolų programėlės įmonių veiklą. Įdomu tai, kad dauguma „WazirX“ ir įmonių sandorių nebuvo įrašyti „blockchain“.

Tyrimo pareiškime rašoma: „Atlikdamas fondo pėdsakų tyrimą, ED nustatė, kad „fintech“ įmonės nukreipė daug lėšų kriptovaliutų turtui įsigyti, o paskui jį išplauti užsienyje. Šios įmonės ir virtualus turtas šiuo metu yra neatsekami.

Tuo tarpu „Wazirx“ tiek daug kartų buvo Indijos valdžios radare. Jis tariamai pažeidė Indijos užsienio valiutos valdymo įstatymą (FEMA). Kitu metu tai buvo išvardytas Indijos vyriausybės valstybės finansų ministras Pankaj Chaudhary kaip vieną iš kriptovaliutų įmonių, sėkmingai išvengusių mokesčių.

Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“