Tariamas „Bitcoin“ pinigų plovėjas „Razzlekhan“ bus paleistas, o vyras lieka už grotų

Pirmadienį Vašingtono federalinis teisėjas nurodė, kad vienas iš įtariamųjų tariamai didžiulėje Bitcoin pagrįstoje pinigų plovimo schemoje turėtų būti paleistas už 3 milijonų dolerių užstatą, o jos vyras liktų suimtas.

Pasibaigus valandas trukusiam posėdžiui, vyriausioji teisėja Beryl Howell iš dalies atmetė kaltinimo teiginius, kad 34 metų Iljai Lichtenšteinui ir 31 metų jo žmonai Heather Morgan, kurie praėjusią savaitę buvo suimti dėl federalinių kaltinimų, negalėjo būti patikėta grįžti į teismą. . 

Morgan, kuri taip pat žinoma kaip repo alter-ego Razzlekhan, bus paleista į laisvę, tačiau privalo laikytis „labai griežtų sąlygų“, kurias teisėjas pavadino, įskaitant kulkšnies apyrankę, interneto prieigos apribojimą ir draudimą verstis kriptovaliuta. sandorius.

Federaliniai prokurorai praėjusią savaitę paskelbė, kad vyriausybė konfiskavo milijardus dolerių bitkoinų, ir teigė, kad ši operacija buvo „didžiausias visų laikų finansinis areštas“. Valdžia apkaltino porą pinigų, gautų iš 2016 m. įsilaužimo į Bitfinex biržą, plovimu. Lichtenšteinas ir Morganas, vienkartinis "Forbes" bendradarbis, nebuvo apkaltintas paties įsilaužimo įvykdymu. Kaltinamieji nepateikė oficialaus ieškinio, tačiau jų advokatai ankstesniuose teisminiuose pareiškimuose teigė, kad „vyriausybės įrodymuose yra daug trūkumų ir nepagrįstų, išvadų“.

Sausio 31 d., pasak kaltintojų, tyrėjai galėjo pasiekti Lichtenšteino debesies saugyklos paskyrą, kur jie įsilaužė į užšifruotus failus, kuriuose buvo ne tik privatūs raktai, kurie leido vyriausybei perimti milijardų dolerių vertės bitkoinų kontrolę, bet ir skaičiuoklę savo įvairias kriptovaliutų sąskaitas, be kitų dokumentų. 

Iš teismo dokumentų taip pat matyti, kad vyriausybė rado „akivaizdžius piniginės failus dėl papildomos kriptovaliutos, kurios vyriausybė dar negalėjo konfiskuoti“. Kai kurių tų failų pavadinimuose „įtraukiami žodžio „purvini“ variantai, pvz., „dirty_wallet.dat“.“ Vyriausybė taip pat teigia radusi aplankų pavadinimu „personas“ ir „pasų idėjos“.

Catherine Pelker, federalinė prokurorė, supažindino teisėją su vyriausybės byla. 

Teisėjas Howellas paklausė Pelkerio, ar tų privačių raktų radimas Lichtenšteino debesies saugyklos paskyroje yra „tiesioginis kaltinimų įrodymas“. 

Pelkeris, kriptovaliutų ekspertas, anksčiau dirbęs FTB, buvo nedviprasmiškas.

„Taip, jūsų garbė“, - sakė ji.

– Panašu į rūkantį ginklą? – paklausė teisėjas Howellas.

„Taip, jūsų garbė“, – pasakė Pelkeris.

Kitu posėdžio metu teisėjas Howellas taip pat tiesiogiai paklausė Pelkerio, kaip vyriausybei pavyko įveikti tvirtą Lichtenšteino duomenų failo, saugomo neįvardintoje debesies saugyklos paskyroje, šifravimą.

Pelkeris pateikė keletą detalių, bet pasakė: „Kartais išmoksti kitų dalykų, kurie gali leisti daryti labiau išprususius spėjimus“.

Lichtenšteinas ir Morganas, kurie posėdžio metu buvo užsidėję kaukes ir apsirengę tamsiais, trumpomis rankovėmis kalinių drabužiais, sėdėjo vienas šalia kito ir atrodė susižadėję bei dėmesingi, o Lichtenšteinas perdavė keletą raštelių savo advokatui. Vienintelis kartas, kai jie kreipėsi į teismą, buvo atsakydami į teisėjo klausimus apie galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti jiems bendraujant su advokatu. 

Savo ruožtu gynėjas advokatas Samsonas Enzeris daugiausia pastangų skyrė pabrėždamas daugybę poros ryšių su JAV, o tai rodo, kad jie nepabėgs. Taip pat buvo nurodyta, kad nors Lichtenšteinas gimė Rusijoje, jo tėvai „gyveno Čikagos priemiesčiuose dešimtmečius“. Morgan tėvai ir toliau gyvena šiaurinėje Kalifornijoje, kur ji užaugo.

Abu kaltinamųjų tėvai atrodė niūrūs, kai jie įėjo į teismo salę su kuprinėmis ir plastikiniais bakalėjos maišeliais ir atsisakė kalbėtis su žurnalistais teismo rūmų koridoriuje.

„Jie čia susikūrė savo gyvenimą“, – sakė Enzeris, turėdamas omenyje kaltinamuosius Lichtenšteiną ir Morganą. „Jie nenorėtų jų apleisti“.

Enzeris taip pat užsiminė apie tai, kad jauna pora gali neturėti vaikų, nebent Morgan bus apvaisintas in vitro, ir kad jos kiaušinėliai jau užšaldyti Niujorko įstaigoje. Gynėjas teigė, kad tai buvo dar viena priežastis, kodėl duetas pasiliks Jungtinėse Valstijose ir atsakys į baudžiamuosius kaltinimus.

„Jie tiesiogine prasme paliks savo ateitį“, – sakė jis.

Vienu metu Enzer pavadino įrodymus konkrečiai prieš Morganą „nepaprastais“ ir spėliojo, kad ji galėjo būti nenorėjusi nulaužtų bitkoinų gavėja. Teisėjas Howellas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl melagingų teiginių, kuriuos Morgan tariamai pateikė atidarydama finansines sąskaitas ir kalbėdamasi su buhalteriu, tikėtina, kad ji žinojo, ką daro.

Teisėja Howell, pirmininkavusi ankstesnei bylai, susijusiai su kriptovaliutos plovimu, atrodė patenkinta pirmadienį vartojama technine kalba, nurodančia privačius raktus, šifravimą, blokų grandinę ir kitus susijusius terminus, tarsi jie būtų jos kasdieninio žodyno dalis. 

Vis dėlto, nepaisant atkaklios gynybos teisme, teisėja Howell buvo labai skeptiška dėl bendro Enzerio argumento, nors galiausiai ji leido Morganą paleisti.

„Blockchain palieka aiškų kelią tiems, kurie nori ja sekti“, – sakė teisėjas.

Kol kas daugiau posėdžių nenumatyta.