„Web3“ rizikos kūrėjas „Chainway“ neseniai paskelbė įrankį, kuris sudomintų „Tornado Cash“ vartotojus – įrankį, kuris pateiktų duomenis, rodančius, kad jų lėšos yra iš teisėto šaltinio. Tuo yra...
tag: Pinigų plovimas
„Thunder Attack“ numušė 1.7 mlrd. USD vertės pririštą pinigų plovimo žiedą
Kinijos valdžia pranešė, kad suėmė 63 žmones per savanaudišką „perkūno išpuolį“ prieš pinigų plovimo gaują, įtariamą kriptovaliuta išplovusi daugiau nei 1.7 mlrd. Suderintame biuste Horq...
„Binance“ ir jos generalinis direktorius, kuriam gresia baudžiamieji kaltinimai dėl AML taisyklių: ataskaita
Remiantis ataskaita, kriptovaliutų biržai „Binance“ ir vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao, gresia JAV baudžiamieji kaltinimai dėl JAV pinigų plovimo įstatymų ir sankcijų laikymosi...
„Shinhan Financial“ JAV padaliniui įsakyta sustiprinti pinigų plovimo priežiūrą
Pietų Korėjos „Shinhan Financial Group“ padalinys JAV sutiko sustiprinti savo kovos su pinigų plovimu programos priežiūrą, kaip dalį susitarimo su Federaline indėlių draudimo korporacija Shinhan B...
„Tornado Cash“ kūrėjas Aleksejus Pertsevas sulaikytas dar tris mėnesius
Kriptovaliutų maišytuvo „Tornado Cash“ kūrėjas Aleksejus Pertsevas dar trims mėnesiams bus sulaikytas Olandijos kalėjime, patvirtino Percevo žmona Ksenia Malik. Nyderlandų valdžia sulaikė P...
Nyderlandų vyras sulaikytas už pinigų plovimą naudojant bitkoinus
Vyras Nyderlanduose buvo sulaikytas už tariamai pinigų plovimą naudodamas bitkoinus. Prokurorai tvirtina, kad buvo nuorodų į prekybą tamsiajame internete. 42 metų vyras iš M...
„Deutsche Bank“ gresia baudos dėl pinigų plovimo kontrolės
Aukščiausia Vokietijos finansų priežiūros institucija pagrasino skirti baudą Deutsche Bank AG, jei ši per nustatytą terminą neįgyvendins pinigų plovimo kontrolės, o tai rodo, kad reguliuotojas nepatenkintas banku...
Kalifornijos gyventojas apkaltintas kriptovaliutų plovimu vykdant narkotikų prekybos schemą
Teisingumo departamentas penktadienį paskelbė kaltinimus vienam Kalifornijos vyrui dėl įtariamo bandymo išplauti pajamas, gautas iš prekybos narkotikais kriptovaliutų kanalais. Johnas Khuu tariamai platino netikrą...
JAV turi būti iškritusios iš kriptozonų schemos Nuked Ramiojo vandenyno saloje
TO WITH WITH Marshalls-US-nuclear-health, Giff Johnson Šioje nedatuotoje oro nuotraukoje, gautoje 4 m. kovo … [+] 2010 d., pavaizduota Rongelap sala, viena iš daugiau nei 60 koralų salų vėrinyje, kuriame...
Buvęs Morgan Stanley patarėjas prisipažįsta kaltu sukčiavęs 7 mln
Pasak Teisingumo departamento, buvęs Morgan Stanley patarėjas ketvirtadienį pripažino savo kaltę dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, kaip dalis 7 milijonų dolerių sukčiavimo schemos. Buvęs patarėjas Shawn Edward Good...
Bannonas Niujorke apkaltintas dėl pasienio sienų schemos – štai jam pateikti kaltinimai
„Topline“ Buvęs Trumpo patarėjas Steve'as Bannonas ir organizacija „WeBuildTheWall“ ketvirtadienį Niujorko valstijos teisme buvo apkaltinti pinigų plovimu, sąmokslu ir sukčiavimo planu, o tai pažymėjo antrąjį...
Įtariamas Rusijos išpirkos programų įsilaužėjas iš Nyderlandų buvo išduotas JAV
Rusijos pilietis ir įtariamas „Ryuk“ išpirkos reikalaujančių atakų dalyvis buvo išduotas iš Nyderlandų, kad galėtų teisti JAV. Denisas Mihaqlovičius Dubnikovas ir jo sąmokslininkai tariamai plauna...
IRS ir užsienio mokesčių institucijos perspėja, kad NFT kelia didėjančią pinigų plovimo riziką
Pasaulio reguliavimo institucijos paskelbė naują įspėjimą, kaip nusikaltėliai gali panaudoti NFT pinigų plovimui. Eva Marie Uzcategui / „Bloomberg“ Ketvirtadienį pasaulinės reguliavimo institucijos paskelbė naują įspėjimą dėl didėjančios rizikos ...
Feds apkaltino du 20-mečius už tariamą NFT pinigų plovimą, „kilimėlio traukimo“ schemą
NFT projekto prokurorai teigia, kad kai kurie meno kūriniai, naudojami parduodant „Frosties“, paskatino 1.1 mln. USD… [+] sukčiavimą. Mandagumo DOJ Teisingumo departamentas sukrėtė 20-mečių porą sukčiavimu ir pinigais...
Tencent akcijos nuskendo pranešus apie rekordinę baudą už pinigų plovimą
Teksto dydis Tencent būstinė pietiniame Kinijos Šendženo mieste, Guangdongo provincijoje. Noelis Celisas / AFP per „Getty Images Tencent Holdings“ nukrito beveik 10% po „The Wall Street Journal“ pranešimo...