JAV ir Maltos valdžios institucijos tiria garsų teisininką iš Maltos dėl bitkoinų sandorio, įvykdyto įtariamam nusikaltėliui Yorgen Fenech. Teigiama, kad lėšos buvo panaudotos šaunamajam ginklui įsigyti tamsiajame internete.
Fenechas šiuo metu yra persekiojamas Maltoje dėl tariamo žurnalistės Daphne Caruana Galizia nužudymo. Ji žuvo per automobilio sprogdinimą 2017 m.
Maltos valdžia praėjusiais metais paprašė JAV pagalbos tyrime dėl nelegalaus Fenecho ginklų įsigijimo naudojant bitkoinus.
JAV valdžios institucijos paprašė Delavero federalinio teismo rugsėjo 21 d. ištirti sandorius, kuriuos, kaip manoma, padarė advokatas Aronas Mifsudas Bonnici per kriptovaliutų biržas Poloniex ir Coinbase.
„... Pasak Maltos valdžios institucijų, 25 m. lapkričio 2018 d. Fenechas pasiteiravo dėl šaunamojo ginklo Glock ir automatinio šautuvo Scorpion CZ įsigijimo už 0.9 bitkoino. Tą pačią dieną kitas asmuo, Aronas Mifsudas Bonnici, iš savo sąskaitų „Coinbase“ ir „Poloniex“ išsiuntė „Fenech“ 1 Bitcoin, iš kurių 0.9 bitkoino „Fenech“ panaudojo ginklams pirkti“, – rašoma prašyme.
„Vienas iš operacijų, kurias Mifsudas Bonnici tą dieną atliko su Fenech, buvo 0.46221 bitkoino suma iš jo Coinbase sąskaitos į piniginės adresą. Be to, 13 m. gruodžio 2017 d. Mifsudas Bonnici padarė a 1.3999 bitkoino sandoris iš savo Poloniex platformos paskyros į BTC piniginę“ (mūsų pabrėžimas).
Plačiau paskaitykite čia: Vyras prisipažįsta kaltas pasamdęs smogiką su bitkoinu, kad nužudytų moterį, kuri jį atstūmė
Maltos advokatas nusiuntė bitkoiną įtariamam žudikui
Daphne Caruana Galizia buvo žymiausia Maltos tiriamoji žurnalistė, kol ji buvo nužudyta 16 m. spalio 2017 d. Galizia tyrė korupcinį Josepho Muscato leiboristų vyriausybės sandorį su dujomis kūrenamą elektrinę, priklausančią Electrogas, kurios pagrindinis akcininkas buvo Yorgenas Fenechas.
Sandorį aptemdė korupcija ir atmušimai tarp Fenecho ir energetikos ministro Konrado Mizzi bei ministro pirmininko personalo vadovo Keitho Schembri. Abu turėjo atidarė Panamos įmones neva gauti atatrankos iš tariamo sandorio.
Josephas Muscatas atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų 2020 m. sausį, kai paaiškėjo, kad jis ir jo personalo vadovas palaikė labai artimus ryšius su žmogžudyste įtariamu Yorgenu Fenechu ir palaikė ryšį su juo dar iki suėmimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.
Šaltinis: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/