JAV teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino Kalifornijoje gyvenantį Johną Khuu dėl tariamo 5.4 mln.
Pagal mokesčiai, „Khuu“ pardavė padirbtus farmacinius vaistus ir kontroliuojamas medžiagas tamsiosiose interneto rinkose. Jis gavo BTC kaip mokėjimą iš klientų už pirkinius.
Norėdami konvertuoti lėšas į „fiat“, Khuu ir jo bendrininkai sukūrė daugybę sąskaitų geriausiuose JAV bankuose, įskaitant „Citibank“, „Bank of America“ ir „JPMorgan Chase“.
Kaltinamasis per savo veiklos laikotarpį tariamai išplovė BTC už maždaug 5.4 mln.
19 m. rugpjūčio 2022 d. DOJ suėmė Khuu. Šiuo metu jam gresia du kaltinimai už sąmokslą pinigų plovimo ir neteisėto kontroliuojamų medžiagų importo srityje. Jei jo kaltė bus įrodyta, jam gresia iki 40 metų įkalinimo.
Su kriptovaliutų plovimas mažėja
Atvejai, kai kriptovaliutos buvo naudojamos tamsiojo interneto rinkoje, valdžios institucijose nušvietė pramonę blogoje šviesoje. 2020 m. DOJ sužlugdė Ohajo valstijoje įsikūrusią įmonę Laris Harmonas už tariamą daugiau nei 300 milijonų dolerių išplovimą naudojant Bitcoin.
Pastaruoju metu pasakojimas keičiasi į gera. „Chainanysis“ ataskaita parodė, kad 2021 m. tik apie 0.05% visų kriptovaliutų operacijų buvo susieta su pinigų plovimas, palyginti su 5% išplauti naudojant fiat valiutą.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/