Spalio 11 dieną JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) ir Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskelbė, kad sumokėjo su kriptovaliutų birža „Bittrex“. Kriptovaliutų birža buvo apkaltinta sankcijų pažeidimais ir nesugebėjimu „įgyvendinti veiksmingų sankcijų laikymosi kontrolės“ nuo 2014 m. kovo iki 2017 m. gruodžio mėn.
Kripto birža „Bittrex“, apkaltinta JAV sankcijų pažeidimu, Vašingtono valstijos prekybos platforma sutinka susitarti
Vašingtono valstijoje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai „Bittrex“ FinCEN ir OFAC pateikė kaltinimus dėl „116,421 XNUMX akivaizdaus kelių sankcijų programų pažeidimo“. Pasak JAV iždo departamento reguliavimo institucijų, pažeidimai atsirado dėl sandorių, sudarytų iš „asmenų, matyt, esančių Ukrainos Krymo regione, Kuboje, Irane, Sudane ir Sirijoje“. JAV pareigūnai teigia, kad šios operacijos prisidėjo prie 263.45 mln. USD vertės kriptovaliutų operacijų, kurios pažeidžia Amerikos finansines sankcijas.
OFAC direktorius Andrea Gacki paaiškino, kad kai virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP) nesilaiko griežtų sankcijų, sandoriai gali kelti grėsmę visai šaliai. „Kai virtualios valiutos įmonės neįgyvendina veiksmingos sankcijų laikymosi kontrolės, įskaitant klientų, esančių sankcionuotose jurisdikcijose, patikrinimą, jos gali tapti neteisėtų veikėjų, keliančių grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, priemone“, – antradienį pastebėjo Gacki.
Neseniai, praėjusį kovą, FinCEN paskelbė raudonos vėliavos apie galimą sankcijų vengimą naudojant kriptovaliutų turtą. Prieš metus FinCEN apmokestintas kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių birža „Bitmex“ už „tyčinius Banko paslapties įstatymo pažeidimus“ ir teigė įvertinusi 100 mln. USD baudą už mainus. JAV iždo departamento OFAC taip pat buvo užimtas pastaruosius kelerius metus sankcionuoti kriptovaliutų turtą o pastaruoju metu reguliatorius uždraustas eterio maišymo programa Tornado Cash.
2022 m. liepos mėn. New York Times (NYT) paskelbtoje ataskaitoje, kurioje nurodomi penki su šiuo klausimu susipažinę žmonės, teigiama, kad OFAC tariamai tiriant San Franciske įsikūrusi kriptovaliutų birža Kraken. 30 m. gruodžio 2020 d. OFAC įrašytas 98,830 18 USD atsiskaitymo su „Bitgo“ dėl sankcijų pažeidimų. „Bitpay“ atsiskaitė su iždu pagal OFAC pranešimą 2022 m. vasario XNUMX d. ir kriptovaliutų mokėjimų procesorių sutartas „Pervesti 507,375 XNUMX USD galimai civilinei atsakomybei padengti“.
Už sandorius, sudarytus 2014–2017 m., „Bittrex“ sutiko apmokėti atsiskaitymus su OFAC ir „FinCEN“ už VASP keliamus mokesčius ir galimą atsakomybę. „FinCEN“ planuoja kredituoti dalį lėšų kaip taikos sutarties dalį.
„Bittrex sutiko pervesti 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX USD už tyčinius BSA AML programos ir SAR reikalavimų pažeidimus. „FinCEN“ kredituos XNUMX XNUMX XNUMX USD mokėjimą pagal „Bittrex“ susitarimą dėl galimos atsakomybės su OFAC“, – atskleidžiama reguliavimo institucijos pranešime.
„FinCEN“ detalizuoja, kad 2014–2017 m. „Bittrex“ AML programa nesugebėjo nustatyti rizikos ir bendrovė per trejus metus nepateikė jokių įtartinos veiklos ataskaitų (SAR). „Bittrex taip pat nesugebėjo pateikti SAR dėl daugelio sandorių, susijusių su sankcionuotomis jurisdikcijomis, įskaitant sandorius, kurie buvo įtartini, nepaisant to, kad jie susiję su sankcionuota jurisdikcija“, – teigiama FinCEN pranešime.
Ką manote apie Bittrex susitarimą su JAV iždo departamentu dėl sankcijų pažeidimų? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redakcinės nuotraukos kreditas: Piotr Swat / Shutterstock.com
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/