Brazilijos federalinė policija surengė reidą grupei, kuri, jų teigimu, naudojo kriptovaliutų žetonus, kad išplautų pinigus iš nelegalios aukso kasybos. "Reuters" pranešė, penktadienį.
Penki žmonės buvo suimti ketvirtadienį per operaciją, nukreiptą į sveikatos priežiūros įmones, kurios šiaurinėje Rondonijos valstijoje išplovė pinigus iš nelegalios aukso kasybos, sakoma pranešime, kuriame cituojama federalinė policija.
Grupė naudojo savo kriptovaliutų žetoną, kad perkeltų milijardus dolerių, pranešė policija.
Žetonas, sukurtas vienos iš grupės fiktyvių kompanijų, buvo naudojamas „pateisinti sumas, susidarančias dėl neteisėto aukso gavybos... tarsi tai būtų trečiųjų šalių, suinteresuotų gauti dividendus, investicijos“, „Reuters“ citavo federalinę policiją.
Remiantis ataskaita, federalinės policijos atlikta bankininkystės analizė parodė, kad 2019–2021 m. per grupės banko sąskaitas perėjo daugiau nei 3 mlrd.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
apie Autorius
Mike'as Millardas dirbo Bloomberg ir Reuters, įvairių laikraščių ir svetainių redaktoriumi. Jis gyveno Azijoje daugiau nei du dešimtmečius ir dabar savo namais vadina Graikijos salą Korfu. Jis yra trijų knygų autorius.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss