Kriptografiniai nusikaltimai gali būti prieštaringa tema, nes dažnai nereglamentuojamas turto pobūdis leidžia lengvai apkaltinti investuotojus ir verslininkus pinigų plovimu, tuo pačiu prarandant tikrus sukčius ir nusikaltėlius.
Tačiau naujoji „Chainalysis“ ataskaita parodo 2021 m. kriptovaliutų nusikalstamumo tendencijas ir atskleidžia daugybę netikėtumų.
Išnaikinti kriptovaliutų nusikaltimus?
Trumpai tariant, tai yra didžiuliai skaičiai. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį į daugybę niuansų.
Štai ką reikia žinoti. 8.6 m. buvo išplauti 2021 mlrd. USD kriptovaliutų. Nors tai yra daug daugiau nei 6.6 mlrd. USD kriptovaliutų išplauti 2020 m., tai akivaizdus kritimas nuo 2019 m. bendros 10.9 mlrd. USD.
Be to, ypač smalsus investuotojas gali pasidomėti, kuri kriptovaliuta buvo populiariausia tarp neteisėtų veikėjų. Spoilerio įspėjimas: ne Bitcoin. Pranešta apie grandininę analizę,
„20 didžiausių pinigų plovimo indėlių adresų gauna tik 19% visų Bitcoin, siunčiamų iš neteisėtų adresų, palyginti su 57% stabilių monetų, 63% Ethereum ir 68% altkoinų.
Po to turime pažvelgti, ar kriptovaliutų plovėjai pirmenybę teikia CeFi ar DeF. Nors ataskaitoje pažymėta, kad centralizuotos biržos buvo tinkamiausia vieta išplautoms lėšoms perkelti, DeFi protokolai populiarėja.
Ataskaitoje pastebėta,
„DeFi protokolai 17 metais gavo 2021% visų lėšų, išsiųstų iš nelegalių piniginių, o praėjusiais metais – 2%. Tai reiškia, kad bendra DeFi protokolų iš neteisėtų adresų gauta vertė per metus padidėjo 1,964 900 %, o 2021 m. iš viso siekia XNUMX mln.
Laikas išvėdinti nešvarius skalbinius
Analitikos portalas taip pat užfiksavo, kaip didžiuliai kiekiai kriptovaliutų buvo išsiųsti į a „Stulbinančiai mažas“ nusikaltėlių skaičius. Tačiau vertindama dalykus į perspektyvą, „Chainalysis“ priminė skaitytojams, kad praėjusiais metais kriptovaliutų plovimas sudarė tik 0.05% visų kriptovaliutų operacijų.
Pinigų plovimo veikla tebėra labai sutelkta į šokiruojančiai mažą nusikalstamumo tarpininkų grupę. 2021 metais iš neteisėtų adresų atsiųstų lėšų 54 proc. 2.5 milijardo dolerių – atiteko 583 paslaugų indėlių adresams. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalizė (@chainalysis) Sausis 26, 2022
Be to, 2021 m., palyginti su 2019 m., smuko išplaunamų kriptovaliutų smukimo priežastys, kurios gali būti intriguojančios. Vienas iš veiksnių gali būti JAV Užsienio turto kontrolės biuras arba OFAC, kuris griežtai taiko sankcijas pažeidėjams. Dvi kriptovaliutų platformos – Suex ir Chatex – tai atrado iš pirmų rankų.
Kitų metų ataskaita parodys, ar 2022 m. pasikeis kriptovaliutų plovimas, ar tik dar daugiau.
Ši skalbykla priima skaitmeninius juanius
Praėjusių metų pabaigoje visame pasaulyje pasklido naujienos, kai Kinija paskelbė apie pirmąjį jos kriptovaliutų plovimo atvejį – naudojant skaitmeninį juanio CBDC.
Nors išplaunamų „fiat“ ir kriptovaliutų sekimas yra Heraklio iššūkis, dar reikia pamatyti, ar šalies „fintech“ privatumo taisyklės padės lengviau susekti tuos, kurie plauna CBDC.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/