30 m. kriptovaliutų pinigų plovimas išaugo 2021 proc

Kriptovaliutos tapo labiausiai pageidaujamu būdu sukčiams ir nusikaltėliams dėl jų anonimiškumo, lengvos prieigos ir galimybės kirsti sienas. Panašiai sparčiai daugėja ir elektroninių nusikaltimų kriptografinėje erdvėje.

Ataskaita išduota Chainalysis trečiadienį, 26 m. sausio 2022 d., pareiškė: Kibernetiniai nusikaltėliai randa naujų būdų, kaip užsidirbti pinigų, kai pernai buvo išplauti 8.6 mlrd. USD, ty 30% daugiau nei 2020 m. Be to, kibernetiniai nusikaltėliai nusitaikė į kriptovaliutų mainus ir sugebėjo nuo 33 metų išplovė daugiau nei 2017 milijardus dolerių kriptovaliutų.

„ChainAnalysis“ pridūrė, kad, atsižvelgiant į spartų tiek teisėtų, tiek nelegalių įmonių augimą, spartus augimas pinigų plovimasg neturėtų stebinti. 

Pinigų plovimas skaitmeniniame turte reiškia nelegaliai gautos vertės kilmės pakeitimo procesą, o tada pervedimą į teisėtas finansų įmones, kad išgrynintų pinigus.  

Tyrimas atskleidžia, kad beveik 17% išplautų 8.6 mlrd. eurų buvo perkelti į decentralizuoto finansavimo programas, turint omenyje verslo įmones, palengvinančias kriptovaliutų mokėjimus. 

Tuo tarpu praėjusiais metais tik 2% išplautų pinigų buvo pervedami į decentralizuotus verslo modelius.

Kaip teigiama ataskaitoje, keli kasybos baseinai, didelės rizikos biržos ir maišytuvai taip pat pastebėjo reikšmingą neteisėtų piniginių adresų siunčiamų verčių padidėjimą. Maišytuvai sujungia legalius arba suteptus kriptovaliutų fondus su kitais ir paslepia lėšų pėdsaką, kad niekas negalėtų atsekti turto kilmės.

Kriptografinis pinigų plovimas praėjusiais metais pasiekė 8.6 mlrd

Be to, internetiniai nusikaltėliai pervedė daugiau nei pusę pavogtų pinigų (iki 750 mln. USD) į decentralizuotas finansines programas. 

„ChainAnalysis“ teigia, kad praėjusiais metais išplauti 8.6 mlrd. vertės vertė rodo, kad kriptovaliutų nusikaltimai, tokie kaip išpirkos reikalaujančios programinės įrangos atakos arba „darknet“ rinkos pardavimo lėšos, yra kriptovaliutos, o ne popierinės valiutos.

Vienas iš būdų, kaip nusikaltėliai uždirba pinigus, yra konvertuoti jas į kriptovaliutą, o paskui ją plauti įvairiais sandoriais.

Savo ataskaitoje „Chainalysis“ teigė: „Sunkiau išmatuoti, kiek fiat valiutos, gautos iš neinternetinės nusikalstamumo, pvz., tradicinės narkotikų prekybos, konvertuojama į kriptovaliutą, kad būtų galima išplauti. Tačiau anekdotiškai žinome, kad tai vyksta.

Matydama kriptovaliutų nusikaltimų augimą, Pietų Korėjos vyriausybė tai padarė nustatė „Travel Rule“ kriptovaliutų biržose ir nori, kad jos bendradarbiautų su vietiniais bankais. Taigi jie gali atkreipti dėmesį į sukčius ir pinigų plovėjus.

Kriptovaliutų sektorius klesti, tačiau išaugo ne tik pati skaitmeninė valiuta. Kibernetinių nusikaltimų taip pat daugėja, o dabar pasaulinės šios pramonės įmonės turės būti pasiruošusios tam, kas ateis.

Paveikslėlis iš „Pixabay“, diagrama iš „TradingView.com“