Kinijoje areštuoti 63 asmenys už 1.7 mlrd. USD plovimą naudojant kriptovaliutą

Kinijos valdžia suėmė 63 žmonių gaują, kuri išplovė 12 milijardų juanių (1.7 milijardo dolerių) naudodama kriptovaliutą.

Pagal vietinės žiniasklaidos pranešimai, Horqin visuomenės skyrius saugumas Tongliao miesto, Vidinės Mongolijos autonominio regiono, biuras atskleidė, kad sėkmingai likvidavo pinigų plovimo gaują.

Gauja buvo tiriama 3 mėnesius

Policija Horqin filiale pirmą kartą susidomėjo gauja po to, kai Vidinės Mongolijos autonominio regiono Viešojo saugumo departamentas perspėjo apie neįprastą kapitalo srautą, skirtą Shi Mouyuano statybos banko kortelei.

Tolesni tyrimai parodė, kad gauja išplito keliose provincijose ir miestuose. Kai kurie gaujos nariai net buvo suimti tolimajame Tailande.

230 policijos pareigūnų darbo grupei prireikė trijų mėnesių, kad iššukuotų 17 provincijų, miestų ir autonominių regionų, kol pavyko suimti 63 įtariamuosius, įskaitant lyderius Zhang ir Ji.

Valdžia taip pat atskleidė, kad gauja veikia nuo 2021 m. gegužės mėn. ir neteisėtai uždirbo sukčiavimo, piramidžių schemų, lošimų ir kitos neteisėtos veiklos. Tada gauja naudojo kriptovaliutų turtą, kad išplautų savo neteisėtą turtą.

Kinijoje anksčiau buvo suimti 93 įtariamieji

Tai ne pirmas kartas, kai Kinijos valdžia sumuša nusikalstamas grupuotes, plaunančias lėšas kriptovaliutomis. Prieš keletą mėnesių Hengyang apygardos viešojo saugumo biuras suimtas gauja, kuri naudodama kriptovaliutą išplovė 40 mln.

Nuo 2018 m. aktyviai veikianti gauja dalyvavo daugiau nei 300 elektroninio sukčiavimo atvejų su aukomis, įskaitant apskrities viešojo saugumo biuro direktorių Liu Xialongą. Byloje sulaikyti 93 įtariamieji.

Tai parodo paplitimas su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų šalyje ir paaiškina vyriausybės poziciją prieš kriptovaliutą. Tačiau net vyriausybės susidorojimas nesugebėjo sunaikinti kriptovaliutų naudojimo ar Bitcoin kasyba šalyje.

Kripto naudojimas nusikalstamai veiklai sumažėjo

Tuo tarpu Bitcoin ir kitų kriptovaliutų naudojimas nusikalstamai veiklai šiais metais sumažėjo, rodo duomenys Chainalysis. Nuo 15 m. liepos mėn. neteisėta veikla, susijusi su kriptovaliutomis, sumažėjo 2022%, o bendros pajamos iš sukčių sumažėjo 65%.

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.