Kriptovaliutų birža Kraken pradėjo tyrimą dėl įtarimų pažeidus sankcijas

JAV iždo departamentas tiria vieną didžiausių pasaulyje kriptovaliutų keityklą „Kraken“ dėl įtariamų sankcijų pažeidimų, įskaitant leidimą iraniečiams ir kitiems savo platformoje prekiauti skaitmeniniu turtu.

Krakenas tikėjosi sumokėti baudą

Pagal straipsnis „New York Times“ kriptovaliutų biržą, kuriai vadovauja generalinis direktorius Jesse'as Powellas, iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras tiria nuo 2019 m.

Tikimasi, kad bendrovė sumokės baudą, be to, tai būtų didžiausia JAV kriptovaliutų įmonė, kuriai Iždo agentūra imsis priverstinio vykdymo veiksmų dėl tariamai 1979 metais Iranui įvestų sankcijų pažeidimo.

Generalinis direktorius Powellas sprendžia ginčus

Krakenui ir reguliavimo institucijoms tai nebuvo visiškai laimingų šeimų atvejis. The CFTC bendrovei skyrė 1.25 mln už draudžiamos prekybos paslaugos teikimą dar praėjusiais metais.

Be to, dar 2019 m. generalinis direktorius Jesse'as Powellas svarstė galimybę pažeisti įstatymą įvairiais klausimais, kol nauda viršija bausmes. 

Ir šiuo metu Powellas sukėlė daugybę ginčų tiek įmonėje, tiek už jos ribų, siūlydamas atlyginti darbuotojams, kurie nebuvo patenkinti jo įdiegta įmonės kultūra, ir tada sakydamas, kad nesigaili juos įžeidęs.

Dar viena ginčytina situacija susiklostė ir tarp Powello ir JAV valdžios, kai generalinis direktorius priešinosi privalantis įšaldyti visų Rusijos piliečių sąskaitas. Jis patenkino visus prašymus įšaldyti asmenų, įtrauktų į juodąjį sąrašą, sąskaitas, tačiau pažymėjo, kad būtų nesąžininga visiems Rusijos piliečiams taikyti sankcijas.

„The New York Times“ pranešė, kad pagal visos įmonės „Slack“ kanalą paskelbtą skaičiuoklę Krakenas vis dar leido Irano, Sirijos ir Kubos piliečiams naudotis mainų sąskaitomis. Nuo to laiko skaičiuoklė buvo pašalinta iš kanalo.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.