Crypto Exchange WazirX banko turtas įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių

Indijos kriptovaliutų birža WazirX pateko į Vykdymo direktorato (ED) radarą. Naujausiais įvykiais ED atliko kratą WazirX direktoriaus patalpose.

ED užšaldė WazirX 8.13 mln. USD banko turto

Remiantis pranešimais, atlikus kratas, ED įšaldė jų banko turtą vertė viršija 64.67 mln. rupijų (apie 8.13 mln. USD). Vyriausybės agentūra apkaltino kriptovaliutų platformą padedant momentinių paskolų APP įmonėms plauti apgaulingus pinigus. Ji pridūrė, kad lėšos buvo perkamos ir pervedamos virtualiu kriptovaliutų turtu.

Šios svarbios naujienos pasirodė po to, kai Indijos įstatymų leidėjas Pankaj Chaudhary paminėjo, kad Vykdymo direktoratas tiria dvi bylas, susijusias su Wazirx. Jis tariamai pažeidė Indijos užsienio valiutos valdymo įstatymą (FEMA).

Kaip per Times of India„Indiana Lawmaker“ teigė, kad „WazirX“ ir paskolos programos kriptovaliutos operacijos nebuvo įrašytos „blockchain“ grandinėse. Tai sukėlė nerimą tarp Indijos agentūrų. Tačiau, remiantis FEMA nuostatomis, prieš kriptovaliutų platformą buvo paskelbtas įspėjimas apie priežastį.

Ji pridūrė, kad „WazirX“ leido pervesti skaitmeninį turtą, kurio vertė viršija 2.790 rupijų (apie 351 mln. USD), į kai kurias nežinomas pinigines.

Kripto keitimas leido trečiųjų šalių pervedimus

Tačiau pranešama, kad kitu atveju apkaltinta kriptovaliuta leido užsienio dalyviams konvertuoti vieną kriptovaliutą į kitą. WazirX taip pat leido pervedimus iš trečiųjų šalių mainų, tokių kaip FTX ir Binance.

Vykdymo direktoratas pabrėžė, kad kaltinamoji paskolų bendrovė panaudojo skaitmeninį turtą, kad išvežtų lėšas iš šalies. Ji pridūrė, kad didžioji dalis pinigų į Honkongą pervedama naudojant kriptovaliutas.

Vyriausybės agentūra rado įrodymų, susijusių su pinigų pervedimu, ir įšaldė 100 mln. rupijų vertės skaitmeninį turtą. Ji pridūrė, kad ED atliko kratą Sameer Mhatre namuose Mumbajuje, kol Nischal Shetty, kitas direktorius Teigiama, kad WazirX yra JAE.

Ashish tiki decentralizacija ir labai domisi besivystančia Blockchain technologija, kriptovaliutų ekosistema ir NFT. Savo raštais ir analize jis siekia supažindinti su augančia kriptovaliutų pramone. Kai jis nerašo, jis žaidžia vaizdo žaidimus, žiūri kokį nors trilerį ar sportuoja lauke. Pasiekite mane adresu [apsaugotas el. paštu]

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.