Pagrindinės įžvalgos:
Kripto ir Forex prekybos platformos vadovas apkaltintas nesąžininga schema.
Eddy Alexandre pažadėjo savo investuotojams 5% savaitės grąžą.
Bylą nagrinėja Tarnybos Vertybinių popierių ir prekių sukčiavimo darbo grupė.
FTB suėmė kriptovaliutų prekybos platformos „EminiFX“ generalinį direktorių Eddy Alexandre'ą, apkaltintą prekių ir pinigų sukčiavimu.
Pagal oficialus skelbimas iš JAV teisingumo departamento Alexandre'as surengė sukčiavimą Crypto investicijų ir prekybos platformą ir nuo 59 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. pavyko iš šimtų klientų pritraukti 2022 mln. USD investicijų.
Melagingi pažadai ir prabangos prekės
Pranešama, kad Alexandre'as davė melagingus pažadus, siūlydamas didelį grąžos potencialą, ir konkrečiai tvirtino, kad platformos vartotojai per kelerius metus taps milijonieriais, jei investuotų 100,000 XNUMX USD.
Komentuodamas bylą, JAV advokatas Damianas Williamsas sakė, kad „iš tikrųjų tokios technologijos neegzistavo, nes Alexandre'as tariamai investavo labai mažai savo pinigų – didžiąją jų dalį prarado – ir pervedė didžiąją dalį į savo asmenines sąskaitas. mokėti už prabangius daiktus sau“.
FTB atsakingojo direktoriaus padėjėjas Michaelas J. Driscollas sakė:
„Kaip teigiama, ponas Alexandre'as paprašė milijonų dolerių iš nesąmoningų investuotojų, kuriems per savo prekybos platformą „garantavo“ savaitės 5% grąžą, naudodamas naują technologiją, kurią jis atsisakė atskleisti. Kaip ir daugelis prieš jį buvusių godžių veikėjų, jis panaudojo didelę dalį investuotojų lėšų, kurias jis paprašė, kad nusipirktų sau brangių prabangos prekių.
Pranešama, kad Alexandre'as pervedė mažiausiai 14.7 mln. USD investuotojų lėšų į savo asmenines banko sąskaitas, užuot investavęs, kaip buvo žadėtas. Skelbimas taip pat atskleidė, kad jis išleido 155,000 13,000 USD investuotojų lėšų, kad nusipirktų sau BMW automobilį, ir XNUMX XNUMX USD mokėjimams už automobilį.
Su kriptovaliuta susijusių nusikaltimų daugėja
Kaip pranešta anksčiau šiandien, kai kurie Web3 kriptovaliutos piniginės MetaMask vartotojai tapo sukčiavimo atakos aukomis, nukentėjo daugybė populiarių kriptovaliutų svetainių. Tai apima „CoinGecko“, „DeFiPrime“ ir „DexTools“.
Etherscan perspėjo:
Praėjusią savaitę Londono Sičio policija tyrė „kriptovaliutų plėšimai“ Londone, kur aukos, kaip pranešama, prarado tūkstančius svarų kriptovaliutos.
Nusikaltėliai nusitaikė į žmonių išmaniuosiuose telefonuose tvarkomas kriptovaliutų investicijas arba išviliodami juos iš savininkų, arba panaudodami fizinę jėgą, kad gautų prieigą prie sąskaitų.
Kovo mėnesį JAV vertybinių popierių ir biržų komisija apmokestintas broliai ir seserys Johnas ir JonAtina Barksdale'ai dalyvavo 124 mln. Oficialiame pranešime spaudai rašoma:
„[...] kaltinamieji melagingai tvirtino, kad Ormeus Coin remia viena didžiausių kriptovaliutų kasybos operacijų pasaulyje, nors jie atsisakė savo kasybos operacijų 2019 m., kai uždirbo mažiau nei 3 mln. USD bendrų kasybos pajamų. Kaip teigiama, daugelyje šių investuotojų komunikacijų kaltinamieji melagingai nurodė, kad Ormeus Coin vykdė 250 mln.
tai straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas FX imperijoje
Daugiau iš FXEMPIRE:
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html