Izraelis sustabdė kriptovaliutų plovimą dėl Prancūzijos Covid pagalbos sukčiavimo

Izraelyje per slaptą operaciją buvo išardytas kriptovaliutų plovimo žiedas, įtariamas išviliojęs Prancūzijos vyriausybei milijonus eurų.

Izraelyje buvo sulaikyti trys įtariami sukčiai dėl kaltinimų, kad jie išplovė lėšas, gautas iš nusikaltimų užsienyje, pranešė vietos policija ir deimantų vieneto mokesčių inspekcija. pareiškimas pirmadienį.

Pagrindinis nusikalstamos schemos elementas buvo skatinamosios paskatos Prancūzijos vyriausybė pasidalijo per COVID-19 pandemiją Izraelio laikai pranešta.

Teigiama, kad jie trys pasinaudojo ta programa, įkurdami netikras įmones, kurios kreipėsi dėl su pandemija susijusios paramos. Jie galėjo lengvai reikalauti pagalbos, nes vyriausybė greitai paskyrė lėšas.

Tada jie kreipėsi į dabar suimtus įtariamuosius Izraelyje, kurie, pasak valdžios, panaudojo neteisėtas lėšas skaitmeniniam turtui įsigyti, prieš konvertuodami jį į skirtingas kriptovaliutas, siekdami paslėpti savo pėdsakus.

Galiausiai pranešama, kad kriptovaliuta buvo konvertuota į „fiat“ grynuosius pinigus ir išsiųsta atgal sukčiams Prancūzijoje.

Šios schemos tyrimai pradėti pernai, vadovaujant Prancūzijos valdžiai. Šių metų pradžioje Izraelio policija surengė slaptą operaciją. Nežinomas skaičius kitų įtariamųjų taip pat buvo sulaikyti apklausai. 

Specialusis nusikaltimų padalinys Lahav 433 – Izraelio atsakymas FTB – ir mokesčių institucijos Yahalom skyrius vykdo tyrimą. Jie bendradarbiauja su Europos institucijomis, įskaitant Prancūzijos teisėsaugą ir Europolą.

Kol kas neaišku, kokia bendra su schemoje susijusių lėšų suma, nei kiek Izraelyje sukčiams buvo sumokėta už tariamą pinigų plovimą. Trys įtariamieji liks suimti „kiek reikės“, nurodė pareigūnai.

Pinigų plovimas šiuo metu yra maža kriptovaliutų veiklos dalis

Nelegalių lėšų plovimas naudojant kriptovaliutą yra karšta tema, atsižvelgiant į paskutinis šurmulys aplink kriptovaliutų maišytuvą „Tornado“ grynieji pinigai. 

Šių metų pradžioje „blockchain“ analizės padalinys „Chainalysis“. pranešė kad kibernetiniai nusikaltėliai pernai išplovė skaitmeninį turtą už 8.6 milijardo dolerių, o tai sudarė 0.05% visų kriptovaliutų operacijų apimties per tą laikotarpį. 

Kriptovaliutų plovėjai dažniausiai pasikliauja centralizuotais mainais, kurių politika yra laisvesnė. Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad už skaitmeninio turto ekosistemos ribų kasmet išplaunama nuo 800 iki 2 trilijonų dolerių fiat valiutos, o tai sudaro apie 5% pasaulio BVP, pažymėjo įmonė.

„... Pinigų plovimas yra beveik visų ekonominės vertės perdavimo formų maras“, – rašė Chainalysis. „Teisėsaugos ir atitikties specialistai [turėtų] žinoti, kiek pinigų plovimo veiklos teoriškai galėtų pereiti prie kriptovaliutų, kai ši technologija vis labiau įsisavinama.

Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.