Izraelio valdžia Nab 3 įtariama išplovusi milijonus eurų kriptovaliuta

Izraelio valdžia suėmė tris asmenis, įtariamus apgaudinėjant Prancūzijos valstybės iždą. Slaptą tyrimą per pastaruosius kelis mėnesius kartu atliko Izraelio policija ir Izraelio mokesčių inspekcija. Taip pat bendradarbiavo užsienio tyrimų agentūros – Europolas ir Prancūzijos policija.

• Kaip per "Reuters", tyrėjai tiria galimą „stambaus masto sukčiavimą“, kuris, jų nuomone, buvo įvykdytas prieš valstybės iždą Prancūzijoje. Tačiau nusikaltimas galėjo būti įvykdytas Izraelyje.
• Be to, kad pavogė milijonus eurų, valdžia įtaria, kad nusikaltėliai išplovė lėšas, paversdami jas kriptovaliutų turtu.
• Apskaičiuota, kad pavogtos lėšos siekia apie dešimtis milijonų šekelių. Be to, iš kriptovaliutos veiklos gautas pelnas galėjo būti nuslėptas nuo Izraelio mokesčių institucijos.
• Pagal Izraelio mokesčių režimą kriptovaliutų pardavimas paprastai apmokestinamas kapitalo prieaugio mokesčiu, iki 33%.
• Kita vertus, jei veikla prilygsta verslo pajamų mokesčiui, jis gali siekti net 50 proc.
• Bendrame pareiškime valdžios institucijos nurodė,

„Keli įtariamieji tvarkingai ir sistemingai organizavosi, norėdami plauti pinigus iš užsienio ir Izraelio, dalis kurių kilę iš užsienyje padarytų nusikaltimų, naudodamiesi skaitmeninėmis valiutomis įvairiose platformose, siekdami nuslėpti lėšų savininkų tapatybę ir jų tapatybę. judesiai“.

• Be trijų pagrindinių suimtųjų, apklausai sulaikyti dar keli įtariamieji, įtariami pinigų plovimu, sukčiavimu ir mokestiniais nusikaltimais bei tyčiniu pajamų neteikimu.