Teisėsauga Italijoje ir Albanijoje riboja tariamą kriptovaliutų sukčiavimą

Albanijos ir Italijos teisėsaugos institucijos atskleidė įtariamą 15 milijonų eurų (16 milijonų dolerių) vertės kriptovaliutų sukčiavimą. Remiantis pranešimais, Eurojusto jungtinė tyrimo grupė reido metu areštavo turto už 3 mln. Europos Sąjungos tarpvalstybinė kovos su organizuotu nusikalstamumu agentūra taip pat neseniai pranešė kad ji konfiskavo daugiau nei 160 elektroninių prietaisų. Tai yra skaitmeniniai vaizdo registratoriai, kompiuteriai, serveriai ir mobilusis telefonas. 

Kaip nusikaltėliai pašalino tariamą Italijos ir Albanijos kriptovaliutų sukčiavimą

Eurojustas taip pat teigė, kad už sukčiavimo operaciją prisidėjo organizuoto nusikalstamumo grupuotė (OCG), veikianti iš skambučių centro Tiranoje, Albanijoje. Įtariamieji sėkmingai atsikratė investicinio sukčiavimo, skambindami aukoms naudodamiesi neatpažįstamais virtualiais numeriais ir perkeldami virtualius privačius tinklus (VPN). Eurojusto teigimu, šie piktadariai prašė nukentėjusiųjų susikurti paskyrą portale ir pervesti pradinę sumą. Įpareigotos aukos iš karto gavo finansinę naudą, o po to nusikaltėliai vėl susisiekė su jais – šį kartą apsimetė brokeriais. Eurojusto pranešime teigiama, kad organizuota nusikalstama grupuotė savo aukoms bandė parduoti pelningas investicijas į kriptovaliutą be rizikos. Tačiau lieka neaišku, ar buvo pirkta kokia nors skaitmeninė valiuta. 

Aukų taip pat buvo prašoma daug didesnių investicijų, kurios kartais sudarė visą jų ekonominį kapitalą. Gavęs šias didesnes sumas, Eurojustas teigė, kad kaltininkai iš naujo nustatė naujai sukurtų sąskaitų duomenis. Be to, nusikaltėliai užrakino nieko neįtariančias aukas iš savo sąskaitų, pasisavino gautas lėšas ir tapo neatsekami. 

Eurojustas pažymėjo, kad organizuota nusikalstama grupuotė sugebėjo apgauti savo aukas dėl savo strategijos principo „masalas ir keitimas“. Leisdami aukoms užsitikrinti tiesioginę finansinę naudą už nedidelę investiciją, nusikaltėliai įgijo nesupratingų investuotojų pasitikėjimą. 

Antras turas

Antrajame sukčių etape organizuoto nusikalstamumo grupuotė gavo prieigą prie aukų asmeninių namų banko puslapių. Eurojusto teigimu, šie nusikaltėliai galėtų užsitikrinti prieigą naudodami kompiuterinio nuotolinio valdymo programinę įrangą. Šiuo metu piktavališkas nusikalstamumo sindikatas pradėjo įtikinti investuotojus skirti visą savo ekonominį kapitalą. Tačiau sukčiavimas dar nebuvo padarytas. 

Eurojustas taip pat tvirtino, kad su apgaulę atskleidusiomis aukomis paskutiniame gudravimo etape susisiekė OCG nariai. Tada šie piktadariai įtikino aukas sumokėti papildomai, kad atgautų prarastas lėšas. 

Kita su byla susijusi informacija

Europos Sąjungos kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinys koordinavo savo veiksmus Italijos ir Albanijos atžvilgiu kriptovaliuta tarp gruodžio 13 ir 15 d. Be to, agentūra vykdė prevencinius įsakymus sulaikyti pagrindinius įtariamuosius sukčiavimu. 

Remiantis pranešimais, Italijos valdžios institucijos pradėjo Eurojusto bylą 2020 m., o trylikoje vietų Albanijoje buvo surengtos intensyvios paieškos. Be to, vykdydamas veiklą Eurojustas surengė keturis koordinacinius posėdžius ir koordinavimo centrą. 

Akcijose dalyvavo Pizos prokuratūra ir Pizos karabinieriai Italijoje. Be to, tyrime taip pat dalyvavo Albanijos Specialioji prokuratūra prieš korupciją ir organizuotą nusikalstamumą (SPAK) ir jos valstybės policija. 

kitas Kriptovaliutų naujienos, Naujienos

„Tolu“ yra kriptovaliutos ir „blockchain“ entuziastas, įsikūręs Lagosuose. Jam patinka demistifikuoti kriptovaliutų istorijas iki paprastų pagrindų, kad bet kas bet kur suprastų be per daug pirminių žinių.
Kai jis nėra įsikibęs į kriptografines istorijas, Tolu mėgaujasi muzika, mėgsta dainuoti ir yra aistringas kino mėgėjas.