Mustafa Gokiu – vyras, gyvenantis Sunnyside miestelyje, Niujorke – buvo spalio viduryje nuteistas federalinė prisiekusiųjų komisija Brukline už tariamą kriptovaliutų pinigų plovimo ir narkotikų schemos vykdymą. Teismo dokumentuose teigiama, kad vyras BTC padalinius išplovė vykdydamas nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
Mustafa Gokiu kaltas dėl kriptovaliutų pinigų plovimo
Būdamas 50 metų Gokiu buvo pripažintas kaltu dėl kelių kaltinimų, įskaitant pinigų plovimą, neteisėtą pinigų pervedimo verslą ir prekybą narkotikais. Jei jis bus pripažintas kaltu, federalinėje įkalinimo įstaigoje jis galėtų išbūti net 25 metus.
Kilimas dėl kriptovaliutų sukčiavimo ir susiję nusikaltimai yra precedento neturintys, o skaitmeninės valiutos arena patiria visų rūšių nepageidaujamą elgesį. Kadangi tai yra palyginti nauja pramonės šaka, daugelis neteisėtų veikėjų ir nusikaltėlių bandė pasinaudoti erdve, nes akivaizdžiai trūksta reguliavimo, o tai per pastaruosius kelerius metus sukėlė keletą ginčų ir diskusijų.
Viena vertus, daugelis jų nėra skirti reguliuoti, teigdami, kad dėl to kriptovaliutų pasaulis bus pavaldus tokiam pat elitiniam elgesiui, kaip ir tradicinių finansų ir bankininkystės srityse. Kriptografija ir „blockchain“ buvo sukurti remiantis autonomijos ir finansinės nepriklausomybės idėjomis, o trečiųjų šalių įtraukimas į rinkinį gali baigtis pražūtingai.
Tuo pat metu reikia pripažinti, kad tam tikras reguliavimo lygis gali sukelti ribotą nusikalstamumą ir susijusias problemas, kurios galiausiai neleido kriptovaliutų erdvei pasiekti pagrindinio teisėtumo lygio, nepaisant to, kad šiuo metu ji egzistuoja beveik 14 metų. .
Dėl bylos, susijusios su Gokiu, JAV advokatas Breonas Peace'as paaiškino:
Kaltinamasis pasiūlė savo klientams galimybę plauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, likti anonimiškiems ir nuslėpti, iš kur gaunamas bitkoinas, kad jie galėtų toliau užsiimti prekyba narkotikais ir kitais nusikaltimais, išvengiant teisėsaugos aptikimo. Šiandien paskelbtu nuosprendžiu buvo nutrauktas neteisėtas Gokiu verslas konvertuoti pinigus iš vienos formos į kitą neturint reikiamos licencijos, o kaltinamasis buvo nuteistas už savo nusikaltimus.
Byla prasidėjo 2018 m., kai federaliniai agentai su DEA internete pamatė localbitcoins.com skelbimą iš asmens, kuris buvo tiesiog identifikuotas kaip „Mustangy“. Jis siūlė nusipirkti net 99,999 XNUMX USD BTC ir konvertuoti tuos pinigus į USD, jei asmuo, norintis šios paslaugos, būtų pasirengęs sumokėti tinkamą kainą.
Kriptografija ir narkotikai... Blogas atitikimas!
Įtartinai agentai susisiekė su asmeniu – vėliau paaiškėjo, kad tai buvo Gokiu – ir slapta pradėjo keistis šifruotomis žinutėmis su paslaptinga figūra, kuri vėliau su agentais dalyvavo maždaug septyniose paslėptose bitkoinų operacijose. Dėl to jis buvo suimtas po metų, 2019 m.
Taip pat buvo nustatyta, kad Gokiu pardavinėjo tokius narkotikus kaip Adderall ir marihuana.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/