S. Korėjos sargyba seka kriptovaliutų banginius, kad užtikrintų AML atitiktį

Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija Finansų paslaugų komisija (FSC) stebės kriptovaliutų banginius, kurių turtas viršija 100 milijonų vonų (70,000 XNUMX USD), kad būtų išvengta pinigų plovimo naudojant skaitmeninį turtą.

FSC pažymėjo, kad kuo didesnė virtualaus turto ir stabilių monetų dalis, tuo didesnė pinigų plovimo rizika. Taigi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kriptovaliutų, turinčių didelį skaitmeninį turtą ir stabilias monetas, stebėjimui pagal naujas kovos su pinigų plovimu gaires, pranešė vietinė žiniasklaida.

Ataskaitoje taip pat atkreiptas dėmesys į stabiliųjų monetų panaudojimą pinigų plovimui ir pažymėta, kad stabiliosios monetos, ypač tos, kurios dažniausiai naudojamos visuomenėje, yra labiau linkusios panaudoti kaip nusikaltimo priemonė. Pranešime rašoma:

„Nepriklausomai įtraukto virtualaus turto atveju gali būti, kad jis neatitiko kitų virtualaus turto operatorių įtraukimo į sąrašą kriterijų, todėl galima įvertinti, kad virtualaus turto operatorių, turinčių didelę virtualiojo turto dalį, pinigų plovimo rizika. turtas yra didelis“.

Be kriptovaliutų banginių ir jų veiklos stebėjimo, ataskaitoje taip pat raginama kontroliuoti mažmeninius klientus, dedančius didelės vertės indėlius. Tie klientai, kurie atlieka dideles kriptovaliutų operacijas, kiekvieną ketvirtį turėtų būti stebimi dėl reikšmingų akcijų pasikeitimų.

„Klientams, turintiems didelį virtualų turtą, kyla didesnė pinigų plovimo rizika“,

Pietų Korėja yra žinoma dėl savo griežto su kriptovaliutos susijusių politikos nuostatų įgyvendinimo, ypač po Terra-LUNA žlugimo. Finansų reguliavimo institucijos padvigubino savo pastangas užtikrinti investuotojų apsaugą ir kriptovaliutą teisės aktai iki 2024 m. pradžios.

Susiję: Korėjiečiai turės prieigą prie „blockchain“ valdomų skaitmeninių ID iki 2024 m

Šių metų rugpjūčio mėnesį pirmininkė FSC teigė, kad reguliavimo institucija planuoja paspartinti 13 sąskaitų peržiūrą laukiama šalies Nacionalinėje Asamblėjoje, susijusioje su skaitmeniniais turtais. Peržiūros tikslas buvo sukurti institucinius priedus, kuriuose būtų subalansuotas požiūris į blokų grandinės plėtrą, investuotojų apsaugą ir rinkos stabilumą.