Pietų Afrikos policijos padalinys „Hawks“ suėmė 57 metų Zainą Muhammedą Valle'ą ir 25 metų Michelle Biancą Bezuidenhout už tariamą 34 mln. rupijų (apie 2.1 mln. USD) kriptovaliutų sukčiavimą, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Byla dabar apima du įtariamieji ir Bezuidenhout vyras 32 metų Jarrodas de Lange'as, kuris buvo suimtas m. 2020 m. dėl jo tariamo dalyvavimo sukčiaujant. Policijos tyrimas atskleidė, kad Valle supažindino auką su De Lange už verslo partnerystę.
„Hawks“ atstovas spaudai kapitonas Ndivhuwo Mulamu sakė, kad 2020 m. vasario mėn. įtariamieji viliojo auką skirti lėšų netikrų kriptovaliutų įstaigai, pavadintai „Siyakhula Logistics Pty“ (LTD). Mulamu taip pat pažymėjo, kad įtariamieji pažadėjo skundo pateikėjui pelningą investicijų grąžą.
Atstovas pridūrė, kad nukentėjusysis sutiko investuoti, tokiu būdu pervesdamas apie 34 milijonus rupijų (2.1 mln. USD) į įstaigą ir Bezuidenhout banko sąskaitas atskirais sandoriais.
Be to, jis paaiškino, kad įtariamieji, užuot investavę pinigus į kriptovaliutų įstaigą, panaudojo juos „Liverage Trading“ bendrovei, neinformavę investuotojo.
Anot pranešimo, Valle ir Bezuidenhoutas buvo suimti savo rezidencijose Lenazijoje ir Albertone ir antradienį stojo prieš Lenasijos apygardos teismą Johanesburge. Abiem pareikšti kaltinimai sukčiavimu ir pinigų plovimu, jų teismo posėdis vyks liepos 19 d.
De Lange'as šiuo metu yra užstatas už 20,000 1,258 RUB (10,000 629 USD), o Valle ir Bezuidenhout buvo apdovanoti XNUMX XNUMX rupijų (XNUMX USD) užstatu.
Daugėja kriptovaliutų sukčiavimo
Kadangi kriptovaliuta vis labiau populiarėja, blogi veikėjai besiformuojančią turto klasę laikė įrankiu, leidžiančiu vykdyti visas nusikalstamas veiklas. Vasarį Airijos teisėsaugos pareigūnai sulaikė moterį dėl dalyvavimo a 1 milijono dolerių vertės kriptovaliutų sukčiavimas.
Praėjusį mėnesį Bankoko policija suėmė šešis įtariamuosius, kurie apgavo 500 Kinijos ir Taivano piliečių investuoti į apgaulingos kriptovaliutų schemos dėl to buvo prarastos aukų lėšos.
Šaltinis: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto - sukčiavimas