Pietų Afrikos policija pradėjo tariamo kriptovaliutų sukčiavimo tyrimą

Pietų Afrikos policija tiria galimą kriptovaliutų sukčiavimo atvejį, kai investicinė bendrovė bandė kompensuoti kai kuriems investuotojams iš jau nebeveikiančios Africrypt biržos.

Policija pristato „Africrypt“ iš arčiau

„Bloomberg“ informavo, kad Pietų Afrikos policijos pajėgos keturiose provincijose, įskaitant Durbaną ir Johanesburgą, šiuo metu tiria pranešimus apie įtariamą „Africrypt“ sukčiavimą 2021 m., kuriame dalyvavo broliai Raessas ir Ameeras Cajee.

Pranešime teigiama, kad Dubajuje įsikūrusi investicinė bendrovė „Pennython Project Management LLC“ kreipėsi į keletą biržos investuotojų ir bandė pasiūlyti dalį prarastos investicijos.

Po Pennython pasiūlymo investuotojai dabar siekia suimti Raeesą ir Ameerą Cajee, kurių buvimo vieta lieka nežinoma.

Pulkininkas leitenantas Philani Nkwalase iš Hawks policijos padalinio atskleidė, kad tyrimai tebevyksta, o policija planuoja dirbti su daugybe nukentėjusių nuo bylos. Kalbėdamas apie oficialią vertę, prarastą dėl įtariamo sukčiavimo, Nkwalase teigė, kad atitinkami finansiniai įrašai ir toliau analizuojami, o tikslus skaičius nežinomas.

Broliai Cajee vis dar neatsekami nuo 2021 metų balandžio, kai iš Africrypt biržos paslaptingai dingo apie 69,000 XNUMX bitkoinų (BTC). Įtarimai sustiprėjo po to, kai platformos vyriausiasis operatyvinis pareigūnas Ameer paskelbė pareiškimą, kuriame situaciją aiškino kaip įsilaužimą, ir paragino klientus vengti pranešti valdžios institucijoms.

Pranešama, kad kai kurie investuotojai buvo nepatenkinti ir pasamdė advokatų kontorą „Hanekom Attorneys“, kad išnagrinėtų incidentą. Hanekom išsiaiškino, kad „Africrypt“ darbuotojai prarado prieigą prie pagrindinės sistemos likus septynioms dienoms iki tariamo įsilaužimo, o po to per maišytuvus ar kitus didelius BTC fondus buvo pervestos trūkstamos lėšos, todėl lėšas buvo sunkiau atsekti.

Reikalinga daugiau reguliavimo politikos, nes sparčiai auga kriptovaliutų priėmimas

Tai, kad Pietų Afrikoje trūksta kriptovaliutų reguliavimo politikos, gali tapti kliūtimi atliekamiems „Africrypt Saga“ tyrimams. Kaip pernai sakė šalies Finansų sektoriaus elgesio tarnybos (FSCA) vykdymo vadovas, Brandonas Tophamas, kriptovaliutų turtas nepatenka į pripažintų finansinių produktų kategoriją.

Tačiau FSCA taip pat paskelbė apie planus įvesti reguliavimo sistemą, skirtą skaitmeninio turto turėtojams Pietų Afrikoje suteikti tam tikrą apsaugą.

Tai nestebina, nes skaitmeninio turto naudojimas ir toliau auga visame žemyne. Remiantis „Chainalysis“ duomenimis, vien 1,200 m. Afrikoje kriptovaliutų naudojimas stulbinančiai išaugo 2021 proc.

Be to, Londone įsikūrusios įmonės „Luno“ atlikta apklausa atskleidė, kad 50% afrikiečių investuoja į kriptovaliutą, kad sumokėtų už savo vaikų mokslą. Tai dar labiau sustiprina pasakojimą, kad kriptovaliutos Afrikoje auga.