Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija stebės kriptovaliutų banginius, ar jie laikosi kovos su pinigų plovimu įstatymų

Finansinių paslaugų komisija (FSC), Pietų Korėjos finansų reguliavimo institucija, stebės didžiausius šalies kriptovaliutų turėtojus po to, kai išreiškė susirūpinimą dėl didelės rizikos, susijusios su pinigų plovimu vieno turto virtualiu turtu ir stabiliomis monetomis. pagal vietinės žiniasklaidos pranešimams.

Priimtas sprendimas virtualaus turto operatoriams, įmonėms ir asmenims, turintiems daugiau nei 70,000 XNUMX USD vertės skaitmeninio turto, priklausyti Finansinės žvalgybos padaliniui, FSC padaliniui.

Kiti virtualaus turto turėtojų tipai, kuriuos taip pat tikrins FSC, yra elektroninės finansų bendrovės, internetinės investicijos susietos finansų bendrovės ir paskolų bendrovės.

Be to, klientai, kurie įneša dideles sumas skaitmeninio turto, bus stebimi ir vertinami siekiant išsiaiškinti, ar sandoriai gali pažeisti kovos su pinigų plovimu įstatymus.

FSC teigia, kad remiantis kiekvieno kliento turimo virtualaus turto skaičiumi, padaugintu iš virtualaus turto uždarymo kainos ketvirčio pabaigoje, būtina stebėti tokio turto dydį ir svyravimus.

Toks sprendimas buvo priimtas remiantis news1 KR gauta ataskaita, pavadinta „Rizikos vertinimo indekso kūrimo, tobulinimo ir taikymo metodų tyrimas naujoms verslo sritims“, kuri suformavo FSC poziciją reguliuojant kriptovaliutų biržas ir turėtojus. Ataskaita parengta siekiant parengti naujų verslų, kuriems reikalingas pinigų plovimo vertinimas, vertinimo rodiklius. FSC galutinę ataskaitą tyrimo tarnybos ataskaitos forma gavo birželio mėn.

FSC mano, kad kuo didesnė viename sąraše esančio virtualaus turto ir stabilių monetų dalis virtualiose turto biržose, tuo didesnė pinigų plovimo arba panaudojimo kaip nusikaltimo priemone rizika.

FSC pranešimas sutampa su jos pirmininko Kim Joo-hyeono pastabomis, išsakytomis spalio 24 d., dalyvaujant bendrame Politinių reikalų komiteto audite. Jis teigė, kad peržiūrės galimybę sukurti ir nustatyti standartizuotą operacijų planą, skirtą skirtingiems monetų perdavimo limitams kiekvienai virtualaus turto mainai. Jis pridūrė, kad taip pat peržiūrės, ar, be kovos su pinigų plovimu, galima parengti standartizuotą įstatymo projektą.