Naujieji metai prasidėjo žiniomis, kad žymus Web3 verslininkas Kevinas Rose'as tapo sukčiavimo sukčiavimo auka, per kurią jis prarado daugiau nei 1 mln. USD vertės nepakeičiamus žetonus (NFT). Kaip pagrindinė finansinė...
tag: „AntiMoney“
Indija kriptovaliutų sandoriams taiko kovos su pinigų plovimu įstatymą
Nors nėra nieko naujo nustatant kovos su pinigų plovimu (AML) standartus kriptovaliutams, Indijos vyriausybė tik dabar nusprendė informuoti visas suinteresuotas šalis apie įsipareigojimą...
Naujame ES kovos su pinigų plovimu įstatymo projekte išvengta savarankiškų piniginių draudimo
Savarankiškai priglobti adresai, anksčiau Europos Sąjungos politikoje vadinti „nepriglobtomis piniginėmis“, vėl pradeda diskutuoti, nes Europos Parlamento darbuotojai nori paaiškinti, kad įstatymų leidėjai nenori jūsų...
Warrenas įsipareigoja vėl pateikti kriptovaliutų kovos su pinigų plovimu įstatymo projektą
Senatorė Elizabeth Warren, D-Mass., sakė, kad planuoja iš naujo priimti teisės aktus su senatoriumi Rogeriu Marshallu (R-Kan.), kurie išplėstų kovos su pinigų plovimu įstatymus ir apimtų daugybę kriptovaliutų ekosistemų...
86 % JK kriptovaliutų įmonių nesilaiko kovos su pinigų plovimu standartų, FCA atskleidžia ⋆ ZyCrypto
Reklama Penktadienį Jungtinės Karalystės finansinio elgesio tarnyba (FCA) atskleidė, kad tik 41 kriptovaliutų įmonė iš 300 taikomųjų programų išlaikė reguliavimo patvirtinimo patikrinimą...
„Coinbase“ susitaria dėl 100 milijonų dolerių atsiskaitymo su Niujorko finansų reguliavimo institucija dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų – „Bitcoin News“
„Coinbase“ sutiko sumokėti 100 milijonų JAV dolerių atsiskaitymą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (NYDFS), remiantis sutikimo įsakymu, kurį sausio mėn.
„Coinbase“ skyrė 50 mln. USD baudą už nenuoseklias kovos su pinigų plovimu priemones
Remiantis New York Times (NYT) pranešimu, kriptovaliutų birža Coinbase (COIN) pasiekė susitarimą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (NYDFS). Bendrovė sumokės apie 100 mln.
Kas yra senatoriaus Warreno naujajame skaitmeninio turto kovos su pinigų plovimu įstatyme?
Senatoriai Elizabeth Warren ir Rogeris Marshall'as gruodžio 14 d. pasiūlė įstatymo projektą, kuriuo būtų apribotas pinigų plovimas ir teroristų bei nesąžiningų šalių finansavimas naudojant kriptovaliutą. Įstatymo projektas, vadinamas skaitmeniniu ...
Kovos su pinigų plovimu pasaulinės rinkos perspektyvos ataskaita 2022–2027 m.: Natūralios kalbos apdorojimas (NLP) ir minkštosios skaičiavimo technologijos įgauna pagreitį – ResearchAndMarkets.com
DUBLINAS – (BUSINESS WIRE) – „Kovos su pinigų plovimu: pasaulinės rinkos perspektyvos“ ataskaita buvo įtraukta į ResearchAndMarkets.com pasiūlymą. Tyrimo apimtis apima kovos su pinigų plovimu plėtrą ...
ES balsavimo dėl MiCA delsimas taip pat gali sulėtinti kovos su pinigų plovimu teisės aktus
Europos Parlamento delsimas galutinai balsuoti dėl visapusės kriptovaliutų turto reguliavimo sistemos gali atidėti kitus ES rengiamus kriptovaliutų teisės aktus. „Crypto Ass“ rinkos...
„Coinbase“ remiama kovos su pinigų plovimu įstaiga plėtrą Europoje
Coinbase remiamos kovos su pinigų plovimu grupės plečia savo tinklą Europoje. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) atlieka svarbų vaidmenį. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) daugiausia turi f...
Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija stebės kriptovaliutų banginius, ar jie laikosi kovos su pinigų plovimu įstatymų
Finansinių paslaugų komisija (FSC), Pietų Korėjos finansų reguliavimo institucija, stebės didžiausius šalies kriptovaliutų turėtojus, iškėlus susirūpinimą dėl didelės rizikos, susijusios su pinigų plovimu...
Bittrex nubaustas 53 mln. USD bauda už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą
Manoma, kad kriptovaliutos yra atsparios cenzūrai… Kriptovaliutų mainai, ne tiek daug. „Bittrex“ tai sunkiai išsiaiškino po rekordinės baudos, kurią skyrė JAV reguliavimo institucijos. Spalio 11 dieną...
ES įstatymų leidėjas nori, kad kriptografijai būtų taikomas kovos su pinigų plovimu įstatymas
ES įstatymų leidėjai paskelbė projektą, kuriame kalbama apie pinigų plovimą per Metaverse, DeFi ir NFT. Išduodantis kompromisas gali pakenkti tiems, kurie valdo decentralizuotas autonomines organizacijas (DAO)...
Japonija ketina įvesti kovos su pinigų plovimu įstatymus, skirtus kriptovaliutų biržoms
Japonija intensyvina savo iniciatyvas reguliuoti kriptovaliutų naudojimą skatinant nusikalstamą veiklą per mainus, peržiūrėdama kai kuriuos galiojančius finansų sektoriaus įstatymus. Visų pirma, Japonija...
Mokėjimų užraktai, nes FCA kovos su pinigų plovimu taisyklės sugriežtėja
Elektroninių mokėjimų teikėjas „ePayments“ deda paskutinę vinį į savo veiklos karstą. Antradienį „ePayments“ klientams išsiuntė elektroninius pranešimus, kuriuose teigiama, kad oficialiai uždaro...
JAV prokurorai išnagrinėjo Chanpengo Zhao telefoninių telefonų įrašus kovos su pinigų plovimu tyrime
„Binance“ buvo įpareigota pateikti išsamius vidinius įrašus apie savo sandorius ir apie tai, kaip ji laikosi kovos su pinigų plovimu (AML) taisyklių JAV. Pasirodė nauji pranešimai, atskleidžiantys, kad JAV federalinis...
Gruzija siekia priimti Europos kovos su pinigų plovimu kriptovaliutų standartus
Gruzija, viena palankiausių pasaulio šalių kriptovaliutoms, ketina įvesti naujus kriptovaliutų reglamentus, siekdama savo ambicijų tapti pasauliniu kriptovaliutų centru. Gruzijos įstatymų leidėjai paruošė...
BitMEX vadovas prisipažįsta esąs kaltas pažeidęs JAV kovos su pinigų plovimu programą
Prieš dvejus metus Prekybos prekių ateities sandoriais komisija, Teisingumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) pareiškė „BitMex“ civilinius ir baudžiamuosius kaltinimus, kai įmonė leido...
Pasiektas ES susitarimas dėl kovos su pinigų plovimu taisyklių kriptovaliutoms – „Bitcoin News“ reglamentas
Europos institucijos pasiekė tarpinį sutarimą dėl ES reglamentų, kurie apkraus kriptovaliutų kompanijas įsipareigojimu padėti užkirsti kelią pinigų plovimui, be kitų neteisėtų veiksmų...
ES baigia užbaigti kriptovaliutų pinigų plovimo prevencijos taisykles, atšaukia privačių piniginių stebėjimą
Europos Sąjunga (ES) trečiadienį pasiekė susitarimą dėl kovos su pinigų plovimu taisyklių, kurios būtų taikomos daugeliui kriptovaliutų operacijų. Naujomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui...
Kriptovaliutų biržos gali prarasti savo licencijas, jei dalyvaus kovos su pinigų plovimu taisyklėse
Kriptovaliutų rinkos žlugimas dabar vilioja kiekvieną šalį priimti griežtesnes su kriptovaliutomis susijusios veiklos taisykles, kad būtų išvengta nelaimių ateityje. Ir daugelis didžiųjų šalių jau atsiliepė...
„Copper“ Šveicarijos padalinys įgauna teisės aktų nuostatą dėl kovos su pinigų plovimu standartų
Kriptografijos saugojimo paslaugų teikėjas „Copper“ pirmadienį paskelbė, kad jos padalinys Šveicarijoje gavo šalies finansinių paslaugų standartų asociacijos leidimą. Kūnas, žinomas kaip VQF, yra sel...
Panamos prezidentas naujajame kriptovaliutų įstatyme reikalauja griežtų kovos su pinigų plovimu priemonių
Panamos prezidentas Laurentino Cortizo pareiškė, kad nepasirašys naujojo kriptovaliutų įstatymo, kol jame nebus numatytos griežtesnės kovos su plovimu kontrolės nuostatos, gegužės 19 d. pranešė Bloomberg News.
Kovos su pinigų plovimu beprotybė: kriptovaliutos kenčia
Kovos su pinigų plovimu taisyklės jau seniai tapo karščiausia ir problemiškiausia problema tiems, kurie dirba kriptovaliutų ir skaitmeninio turto pasaulyje. Kripto po kovos su pinigais taikikliu...
Argentinos reguliuotojas siūlys kovos su pinigų plovimu priemones kriptovaliutų įmonėms – Bitcoin naujienos
Pranešama, kad Argentinos kovos su pinigų plovimu reguliavimo institucija stengiasi priversti kriptovaliutų įmones pranešti apie savo judėjimą ir imtis AML priemonių Argentinos teritorijoje. Šiam tikslui skirtas reglamentas...
Argentina atsisako kriptovaliutų taikydama kovos su pinigų plovimu taisykles
Argentina ketina įtraukti kriptovaliutų įmones į platesnį kovos su pinigų plovimu (AML) reguliavimo režimą, rašo Buenos Aires Times. Argentinos Unidad de Información Financiera (UIF) yra šalis...
ES nori, kad kovos su pinigų plovimu reguliavimo institucija stebėtų kriptovaliutą
Pagrindiniai pasiūlymai Europos Sąjunga siekia suteikti savo naujai kovos su pinigų plovimu stebėtojai galią stebėti kriptovaliutų erdvę. Dėl paleidimo 2024 m., sargybai bus pavesta sumažinti finansines...
Coinbase, Robinhood, Kraken ir kitos geriausios biržos prisijungia prie naujos kovos su pinigų plovimu organizacijos
Daugybė žinomų mainų platformų prisijungia prie naujos kovos su pinigų plovimu iniciatyvos. Remiantis naujausiu pirmaujančios kriptovaliutų biržos Coinbase tinklaraščio įrašu, ji ir kitos populiarios prekybos platformos...