Nyderlanduose sulaikytas įtariamas kriptovaliutų maišytuvo Tornado Cash kūrėjas dėl tariamo pinigų plovimo

Pranešama, kad įtariamas neseniai uždrausto kriptovaliutų maišytuvo „Tornado Cash“ kūrėjas yra areštuotas Amsterdame dėl tariamos pinigų plovimo schemos.

Pagal naujas pranešimą spaudai Nyderlandų vyriausybės finansinių nusikaltimų skyriaus Fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnyba (FIOD) sulaikė neįvardytą vyrą, kuris tariamai nuslėpė nusikaltėlių įvykdytą pinigų plovimą.

„Trečiadienį, rugpjūčio 10 d., FIOD Amsterdame sulaikė 29 metų vyrą. Jis įtariamas prisidėjęs prie nusikalstamų finansinių srautų slėpimo ir pinigų plovimo skatinimo maišant kriptovaliutas per decentralizuotą „Ethereum“ maišymo paslaugą „Tornado Cash“.

„Tornado Cash“ yra „Ethereum“ pagrindu sukurta monetų maišymo paslauga, pradėta 2019 m., leidžianti vartotojams sujungti savo lėšas, jas sumaišyti ir anonimiškai atsiimti. Paslauga daugiausia naudojama finansiniam privatumui užtikrinti, tačiau ją naudoja ir blogi veikėjai, norėdami nuslėpti savo neteisėtą veiklą.

Neseniai paslauga buvo juodąjį sąrašą JAV iždo departamentas, kai buvo pripažinta, kad tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Agentūros teigimu, JAV niekam nebeleidžiama naudotis šia paslauga.

Nyderlandų finansinės pažangios kibernetinės komandos (FACT) duomenimis, nuo „Tornado Cash“ įkūrimo perėjo apie 7 mlrd. USD, iš kurių 1 mlrd. USD buvo susiję su nusikalstama veikla.

„Pagal FACT, [Tornado Cash] apyvarta nuo tada pasiekė mažiausiai 7 mlrd. Tyrimai parodė, kad per maišytuvą praskriejo nusikalstamos kilmės kriptovaliutų už mažiausiai 1 mlrd. Įtariama, kad už šią organizaciją stovėję asmenys iš šių sandorių uždirbo didelio masto.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas

 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Bendras vaizdas: „Shutterstock“ / „Liu zishan“