Ši nauja kriptovaliutų sukčiavimo operacija skirta Latino gyventojams

Kriptografijos entuziastai ir vartotojai supranta su skaitmeninio turto investicijomis susijusią riziką. Investuotojai ne tik praranda lėšas dėl kainų kritimo, bet ir gali prarasti pinigus dėl sukčiavimo, „pump-and-dump“ schemų, mainų ir protokolų įsilaužimai, Ponzi schemosIr tt

Pastaruoju metu daug Lotynų Amerikos investuotojų nukentėjo dėl kriptovaliutų Ponzi schemos, dėl kurios buvo prarastos lėšos. Rotušės įspėjimas atskleidė, kad iki 30 gyventojų tapo šios sukčiavimo operacijos aukomis, perspėjant kitus būti atsargiems. 

„Crypto Ponzi“ schema reikalauja investuotojo lėšų

Lotynų laikai pranešti pasidalijo, kad iki 30 operacijos aukų įspėjo valdžios institucijas apie sukčių patirtus nuostolius. Išsamiau, sukčiavimo kaltininkai yra „CryptoFX LLC“ – bendrovės, šiuo metu dalyvaujančios federalinėje byloje Teksase, darbuotojai. 

Susiję skaitymai: Bitcoin nutekėjimas rodo didžiulį šuolį, banginiai apsipirkinėja?

Kaltinamieji Mauricio Chavez ir Giorgio Benvenuto 2022 m. rugsėjį vykdė neregistruotą kriptovaliutų siūlymą Lotynų Amerikos šalių investuotojams. Kai reguliavimo institucijos sužinojo apie nelegalius sandorius, SEC ėmėsi skubios pagalbos sustabdyti auką. 

Pranešime spaudai SEC pareigūnai atskleidė, kad Chavezas teigė gerai išmanantis prekybą kriptovaliutomis ir tariamai mokė Lotynų Amerikos gyventojus, kaip užsidirbti daugiau pinigų. Jis naudojo Bitcoin ir NFT, kad pavaizduotų kriptovaliutų turtą, kuriuo aukos gali prekiauti ir tapti turtingesni.

Tačiau kai gyventojai ateis į jo seminarą, jis paragins juos investuoti į CryptoFX, kad įmonė jų vardu vykdytų skaitmeninio turto ir užsienio valiutos prekybą. 

Tačiau SEC atskleidė, kad jis neturėjo mokymo, patirties ar išsilavinimo apie kriptovaliutų turtą ar investicijas. Jis pardavė save kaip pažangaus lygio prekybininką, duodamas investuotojams suklastotus dokumentus užpildyti, pažadėdamas, kad jie nepraras savo lėšų. Be to, Chavezas niekada neužsiėmė kriptovaliutų prekyba, o išmokėjo investuotojams kitų žmonių pinigus pagal Ponzi schemos modelį.

Jis panaudojo 90% investuotojų lėšų, kad išmokėtų kitiems investuotojams, vystytų nekilnojamąjį turtą pagal savo ir Benvenuto ir finansuotų savo turtingą gyvenimo būdą. 

Kita vertus, Benvenuto pritraukė daug investuotojų į schemą, dalį jų pinigų panaudojo asmeniškai, o dalį išsiuntė jam ir Chavezui priklausančiai įmonei GBT Group.

SEC duomenimis, duetas investuotojams sumokėjo 2.7 mln. USD, o asmeniniams tikslams panaudojo 8 mln. Ji taip pat atskleidė, kad vien Chavezas išleido beveik 1.5 milijono dolerių automobiliams, papuošalams, namui, mokėjimams kredito kortelėmis, suaugusiųjų pramogoms ir kt.  

Rotušė perspėja apie sukčiavimą, siūlantį sprendimą aukoms  

Rotušė praėjusią savaitę perspėjo apie skaitmeninio turto Ponzi schemą, daugeliui gyventojų susisiekus su valdžios institucijomis. Įspėjime miestas atskleidė, kad daugelis „CryptoFX“ atstovų vis dar prašo gyventojų lėšų per „WhatsApp“ pokalbius. 

Susiję skaitymai: Daugiakampis sumažėjo dar 6 proc., „Dogecoin“ sumažino rinkos ribą

Todėl miestas perspėjo gyventojus neinvestuoti į su kriptovaliutus susijusius pasiūlymus, o būti atsargiems ir intensyviai tyrinėti investicijas. Taip pat ji patarė gyventojams kreiptis į pareigūnus, jei CryptoFX atstovai paprašys jų atsiųsti lėšų.

Taip pat buvo pateiktas įspėjimas svetainę kur aukos gali pareikšti pretenzijas dėl prarastų lėšų. Kitas vieta pareikšti ieškinius apima Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamento platforma.

Teminis vaizdas iš Pexels ir diagrama iš Tradingview.com