Turkijos prokuroras siekia 40564 metų kalėjimo kriptovaliutų biržos vadovui dėl įtariamo 24 mln.

Kriptovaliutų biržos bosui kartu su savo vadovų kohorta gali grėsti ilgiausia įkalinimo bausmė kriptovaliutų istorijoje, jei jis bus pripažintas kaltu dėl tariamo 24 mln.

„Bloomberg“ ataskaita penktadienį atskleidė, kad turkas Prokuroras išdavė tarptautinį arešto orderį Thodex kriptovaliutų biržos steigėjams ir vadovams praėjus metams po to, kai bendrovė sustabdė savo veiklą. 

40,564 XNUMX metai kalėjime?

Pranešime pažymima, kad Visiems 40,564 prokurorai siekia iki 21 XNUMX metų laisvės atėmimo vadovų, įskaitant bendrovės generalinį direktorių Faruką Fatihą Ozerį, kuris pabėgo su klientų turtu, kurio vertė siekia apie milijonus dolerių. 

Iki šiol Turkijos valdžia suėmė 62 asmenis, kurie tariamai turėjo ryšių Thodex. Įtariamieji buvo sulaikyti vienu metu skirtinguose šalies miestuose, įskaitant Stambulą, surengtų reidų metu.

Policija taip pat surengė kratą bendrovės būstinėje, esančioje Stambulo Azijoje, ir konfiskavo kompiuterius bei kitas skaitmenines vertybes. 

Pareigūnai šiuo metu tiria Ozerį dėl kaltinimų „sunkinančiu sukčiavimu ir nusikalstamos organizacijos įkūrimu“, priduriama pranešime. 

Dar 2021 m. balandžio mėn.  Turkijos saugumo pareigūnai atskleidė filmuotą medžiagą, kurioje Ozeris eina per pasų kontrolę Stambulo oro uoste pakeliui į neįvardytą vietą. 

Vėliau šaltiniai atskleidė, kad „Thodex“ generalinis direktorius buvo išvykęs į Albaniją, o Turkijos policijos komanda skrido į keturias šalis, įskaitant Albaniją, bandydama jį surasti. 

Farukas Fatihas Ozeris išlieka įdomiu asmeniu su raudonu užrašu prie jo vardo. 

„Thodex“ kriptovaliutų biržos kritimas

„Thodex“ yra kriptovaliutų birža, kuri, kaip pranešama, dalyvavo a liūdnai pagarsėjęs kilimėlių traukimas kažkada pernai. 

„Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ vasarį pranešė, kad bendras sukčiavimo schemoje užfiksuotas nuostolis siekė 2.6 milijardo JAV dolerių, tačiau bendra teisinėje byloje prieš bendrovę ir jos vadovą buvo 24 milijonai dolerių. 

Po „Thodex“ žlugimo Ozeris iš anoniminės vietos paskelbė pareiškimą, kuriame pažadėjo grąžinti investuotojams pinigus ir grįžti į Turkiją, kad jam būtų pateikti kaltinimai. 

Daugiau kriptovaliutų sukčiavimo

Tuo tarpu kriptovaliutų vagysčių ir sukčiavimo atvejų daugėjo nuo tada, kai turto klasė pradėjo domėtis pagrindiniais investuotojais. 

Paskutinė vagystė buvo airė, kuri buvo suimta dėl dalyvavimo kriptovaliutų sukčiavimu, kurio vertė 1.1 mln. 

Kaip pranešama, moteris tariamai veikė kaip investicijų tarpininkas tarp sukčių ir nukentėjusiojo, negavęs tokiam vaidmeniui atlikti reikalingų institucijų leidimo.