JK teismas nuteisė keturis vyrus kalėti 15 metų už tai, kad per Australijos kriptovaliutų biržą neteisėtai įgijo 21 milijono svarų sterlingų (25 milijonų dolerių) vertės skaitmeninį turtą.
Prestono karūnos teismas, įsikūręs Lankašyre, Anglijoje nuteistas Stephenas Williamas Boysas (58), Kelly Caton (44), Jordanas Kane'as Robinsonas (23) ir Jamesas Austinas-Beddoesas (27).
Prisiekusieji pripažino juos kaltais apgaule gavus milijonus Bitcoin ir kita kriptovaliuta iš Australijoje įsikūrusios kriptovaliutų biržos CoinSpot. Jie taip pat buvo pripažinti kaltais dėl turto plovimo, kai jis buvo įgytas neteisėtai.
Juos subūrė Jamesas Parkeris, tariamas sąmokslo sumanytojas, kuris mirė 2021 m. sausį.
Biržoje apgauta 18 mln
Parkeris iš savo namų Blekpule pasinaudojo biržos infrastruktūros trūkumu ir leido jam surinkti milijonus svarų kriptovaliutų. Nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. sausio mėn. Parkeris atsiėmė kriptovaliutų turto už 15 mln. svarų (18 mln. USD). Catonas ir Robinsonas, bendražygiai, kuriems buvo palanku žinoti apie išnaudojimą, taip pat atsiėmė atitinkamai 2.7 mln. ir 1.7 mln.
Gavęs kriptovaliutą, Parkeris susisiekė su savo finansų patarėju Boysu, kad padėtų jam ją konvertuoti į grynuosius pinigus. Dirbdami su Kambi, JK piliečiu, įsikūrusiu Dubajuje, Boys išplovė lėšas per įvairias užsienio sąskaitas.
Tyrėjai dirbo su Australijos ir Suomijos kolegomis
Dėl tyrimui reikalingų techninių žinių Karališkoji prokuratūra plačiai bendradarbiavo. Pavyzdžiui, jos civilinio atkūrimo skyrius dirbo su specialistais iš Šiaurės Vakarų regioninio organizuoto nusikalstamumo skyriaus. Kartu jie surado ir identifikavo pavogtą turtą ir High Court gavo civilinio išieškojimo orderį, kurio apskaičiuota vertė yra beveik 1 mln.
Pasak vieno CPS pareigūno, partnerystė taip pat išsiplėtė tarptautiniu mastu. Jis apibūdino darbą su Australijos ir Suomijos valdžios institucijomis, siekiant išanalizuoti didelį kiekį skaitmeninės medžiagos. Valdžia vis dar atgauna turtą, tačiau nemažą dalį jau grąžino biržai. Nors Parkeris mirė anksčiau, nei buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, tyrėjai vis tiek užsitikrino 1 milijono svarų sterlingų civilinio išieškojimo orderį iš jo turto.
JK kriptografinis nusikaltimas auga
JK nacionalinė nusikaltimų agentūra nustatė, kad pinigų plovimas yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nusikaltėliai kreipiasi į kriptovaliutą. Remiantis ataskaita, agentūra nuo 26.89 m. balandžio 32.4 d. iki 1 m. kovo 2021 d. konfiskavo kriptovaliutų už 31 mln. GBP (apie 2022 mln. USD). 2022 m. kriptovaliutų pramonė patyrė daugiau nei 3 mlrd.
Siekdama kovoti su su kriptovaliutų susijusio nusikalstamumo augimu, agentūra pradėjo specializuotas padalinys „NCCU Crypto Cell“. Nuo mėnesio pradžios agentūra ieško ekspertų, turinčių „specializuotos kriptovaliutų patirties“. Pagal darbo vietų sąrašus agentūra siūlo nuo 40,209 43,705 iki XNUMX XNUMX svarų sterlingų atlyginimą.
Atsakomybės neigimas
„BeInCrypto“ susisiekė su įmone ar asmeniu, susijusiu su istorija, kad gautų oficialų pareiškimą apie naujausius įvykius, tačiau jis dar negirdėjo.
Šaltinis: https://beincrypto.com/four-british-men-jaled-over-25m-aussie-crypto-fraud/